Elektronische Kundenerkennung (KYC) fer arabisch Läänder

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Was is KYC (Know Your Customer) un warum is’s nötig?

• Einhaltung vo de Vorschrifte: Firma müsse vum Gesetz her KYC mache, damit se de Geldwescheregulierunge (AML) noochkumme. Wenn se die Vorschrifte net einhalte, kann’s zu hohe Geldstrafen un rechtliche Konsequenze kumme.
• Kundeschutz: KYC hilft, Kunde ze schütze, indem sichergestellt wird, dass Firma ihre Produkter odder Dienschtleeschtunge numme seriöse Kunde bereitstelle, die net in illegale Aktivitäte verwickelt sinn. Des kann helfe, Identitätsdiebstahl, finanzielli Betrug un annere Forme vo finanziellem Verbreche zu verhinde.

Welche Dokumente werde für die Verifizierig gebruucht?

Normalerweis müsse Benutzer die folgende Dokumente vorleje, die mit de Informazion in Ihrem G2G-Konto übereinstimme; je noo de Compliance-Anforderunge könne awer zusätzlichi Dokumente nötig sei:

• Voa dr Regierung usgstellti nationali Identitätskart odder Reisepass, wo de volle Name, d’Adress un s’Geburtsdatum zeigt un no gültig sei muss.

• Adressnoochwiis wie Strom-, Wasser- odder ähnliichi Rechninga, wo de volle Name un d’Adress zeigt; d’Abrechnung derf net älder als 3 Monet sii.

• Zahlungsnoochwiis (für Kreditkartetransaktione), wenn Se mit ere Kreditkart bezahlt hän, chan’s nötig sii, e Kopie vo de benutzte Kart für d’Verifizierig iizreiche.

Nur die erschte 6 Ziffern un die letschte 4 Ziffern vo dr Kreditkartennummer derfe sichtbar sii. Bitte stelle Sie sicher, dass alli annere Informatione abgedeckt sin.

Welche Beispiele vo Strom- und Dienstleistungsrechninga könne iigreichd wärde?

• VAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi-Arabie: SEC (Saudi Electricity Company), Rechnung vo dr National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Katar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Ägypten: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordanie: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunesie: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algerie: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Wie stelle ich sicher, dass mini eingereichte Dokument akzeptiert wärde?

• Schneide oder bearbeite die Dokumente nöd.
• Stelle sicher, dass d’Fotos vom Dokument in eme hell beleuchtete Raum ohni Blendeffekte gmacht wärde und dass d’Schrift klar und gut lesbar isch.
• Prüfe und stelle sicher, dass s’Dokument no gültig isch. Abgloffeni Dokument wärde abglehnt.
• Stelle sicher, dass s’Originaldokument bi Ihnen isch und Sie es tatsächlich in Ihrem Besitze hän, wenn Se d’Fotos mache.