Conoscenza elettronica d''o cliente (KYC) pe' paise arabi

Nota: Scorre fin ’n funno pe’ leggi in lingua aràbba

چی cos’è o KYC (Know Your Customer) e pe’ chi è richiesto?

• Cumplianza: ’E cumpagnie songo tenute pe’ legge a fà o KYC pe’ stà ’n regola cu ’e norme antiriciclaggio (AML). Nun rispettà cheste norme pò purtà a multe assai alte e a sanzioni legali.
• Prutezione d’’o cliente: O KYC aiuta a prutegge ’e clienti assicuranno ca ’e cumpagnie stanno furnenno ’e lloro prodotti o servizie sulo a clienti legittimi, ca nun stanno impegnati ’n attività illegali. Chesto po’ aiutà a prevenì furto d’identità, frode finanziaria e autte forme ’e crimine finanziario.

Quali documenti se usano pe’ a verificazione?

Di solito, l’utenti songo tenuti a furnì ’e seguenti documenti, ca avessero a corrispunde cu ’e informazioni dint’’o account G2G tujo; ma, secunne ’e richieste ’e cumplianza, se ponno richiedere pure autri documenti:

• Carta d’identità nazionale o passaporto rilasciato d’’o guverno, ca mostra nomme e cognome, indirizzo e data ’e nascita, e adda essere ancora válido.

• Prèveta d’’o indirizzo comme ’na bolletta d’’e servizi, ca mostra nomme e cognome e indirizzo, e ’o documento adda essere d’’e ultimi 3 mise.

• Prèveta d’’o pagamento (pe’ transazzione cu carta ’e credito), si hai fatto ’o pagamento cu na carta ’e credito, pò essere richiesto ’e manda ’na copia d’’a carta usata pe’ fini ’e verificazione.

Sulo ’e prime 6 cifre e l’urtime 4 cifre d’’o numéro d’’a carta ’e credito avessero a essere visibili. Assicurateve ca tutte ’e anne altre informazioni stanno nascoste.

Quaccosa d’esempiò ’e bollette che se ponno prusentà?

• EAU: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Arabia Saudita: SEC (Saudi Electricity Company), bolletta d’’a National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Egitto: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Giordania: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanu: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Marocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

Comme faje pe’ assicurà ca ’e documenti ca hai prusentato veneno accettati?

• Nun taglia’ né modificà ’e documenti.
• Assicurateve ca ’e foto d’’o documento se faccia ’nna stanza ben illuminata, senza riflessi, e ca ’a scrittura sia chiara e leggibile.
• Verifica e assicurateve ca ’o documento è ancora válido. ’E documenti scaduti veneno rifiutati.
• Assicurateve ca ’o documento originale sta cu tte e dint’’e toje mano quanno fai ’e foto.