Elektronika Konu-Vian-Klienton (KYC) por arabaj landoj

Noto: Rulumu ĝis la fino por legi en la araba lingvo

Kio estas KYC (Konu Vian Klienton) kaj kial ĝi estas postulata?

• Konformeco: Kompanioj laŭleĝe devas plenumi KYC por observi la regularojn pri kontraŭmonlavado (AML). Malsukceso observi ĉi tiujn regularojn povas rezultigi grandajn monpunojn kaj jurajn sankciojn.
• Protektado de klientoj: KYC helpas protekti klientojn certigante, ke kompanioj liveras siajn produktojn aŭ servojn nur al legitimaj klientoj, kiuj ne okupiĝas pri kontraŭleĝaj agadoj. Tio povas helpi preventi identecŝtelon, financan fraŭdon kaj aliajn formojn de financa krimo.

Kiuj dokumentoj estas uzataj por konfirmo?

Kutime uzantoj devas prezenti la jenajn dokumentojn, kiuj kongruas kun la informoj en via G2G-konto, sed depende de konformecaj postuloj, pliaj dokumentoj povas esti postulataj:

• Registare eldonita nacia identkarto aŭ pasporto, kiu montras la plenan nomon, adreson kaj naskiĝdaton kaj devas ankoraŭ esti valida.

• Adrespruvo kiel fakturoj por utilaĵoj, kiu montras la plenan nomon kaj adreson, kaj la eltiro devas esti el la lastaj 3 monatoj.

• Pruvo de pago (por transakcioj per kreditkarto), se vi pagis per kreditkarto, oni eble postulos, ke vi sendu kopion de la uzita karto por konfirmaj celoj.

Nur la unuaj 6 ciferoj kaj la lastaj 4 ciferoj de la kreditkarta numero estu videblaj. Bonvolu certigi, ke ĉiuj aliaj informoj estas kaŝitaj.

Kiaj estas kelkaj ekzemploj de utilaj fakturoj, kiuj povas esti prezentitaj?

• UAE: DEWA (Dubaja Adminstracio pri Elektro kaj Akvo), Etisalat, Du, duhome

• Sauda Arabio: SEC (Saŭda Elektrokompanio), fakturo de la Nacia Akvokompanio, STC, Mobily, Zain

• Kataro: Kahramaa (Kataraj Ĝenerala Entrepreno pri Elektro kaj Akvo), Ooredoo, Vodafone Kataro

• Barejno: EWA (Adminstracio pri Elektro kaj Akvo), Batelco,

• Egiptio: EEHC (Egipta Elektra Holdinga Kompanio), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuvajto: Kuvajta Adminstracio pri Elektro kaj Akvo (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordanio: NEPCO (Nacia Elektroproviza Kompanio), Zain Jordanio, Orange Jordanio, Umniah

• Tunizio: STEG (Tunizia Societo de Elektro kaj Gaso), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libano: EDL (Électricité du Liban)

• Irako: GCE (Ĝenerala Kompanio por Elektra Transsendo en Irako), ITPC (Iraka Kompanio pri Telekomunikado kaj Poŝto), Ŝtata Kompanio pri Akvoresursoj (SCWR), Midland Oil Company

• Omano: Muskat-Distribua Kompanio pri Elektro (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Alĝerio: Algerie Telecom, Mobilis

• Maroko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Kiel mi certigu, ke miaj senditaj dokumentoj estas akceptitaj?

• Ne tranĉu nek redaktu la dokumentojn.
• Certigu, ke la fotoj de la dokumento estas prenitaj en hele lumigita ĉambro sen brilego, kaj ke la skribo estas klara kaj legebla.
• Kontrolu kaj certigu, ke la dokumento ankoraŭ estas valida. Eksvalidiĝintaj dokumentoj estos rifuzitaj.
• Certigu, ke la efektiva dokumento estas kun vi kaj en via posedo dum fotado.