Elektronische Know-Your-Customer (KYC) veur Arabische lânden

Opmerking: Scroll ner te zien in ’t Arabisch

Wat is KYC (Ken Je Klant) en wêrom is da nodig?

• Naleving: Bedrieven zyn wettelyk verplicht om KYC toe te passen om te voldoen an de anti-witwasregelgeving (AML). ’t Niet naleven van die regelgeving kan leiden to grote boeten en wettelyke straffen.
• Klantenbescherming: KYC helpt klanten te beschermen deur te verzekeren da bedrieve hun producten of dienste alleen verstrekken an legitieme klanten die nie bezig zyn met illegale activiteiten. Da kan helpen om identiteitsdiefstal, financiële fraude en andere vormen van financiële misdaed te voorkomen.

Welke documenten worden gebruikt veur verificatie?

Gewoonlyk moeten gebruikers de volgende documenten bezorgen die overeenkomen met de informatie in je G2G-account, moar afhankelijk van de nalevingsvereisten kunnen extra documenten nodig zyn:

• Een nationale identiteitskaart of paspoort, uitgegeven deur de overheid, waarop de volledige noame, ’t adres en geboortedatum staan, en dat nog altyd geldig moet zyn.

• Bewys van adres, zoals nutsrekeningen, waarop de volledige noame en ’t adres staan, en de afrekening moet van binnen de laeste 3 moanden zyn.

• Bewys van betaling (veur creditcardtransacties): as je betaald hebt met een creditcard, kan ’t zyn da je een kopie van de gebruikte kaart moet indienen veur verificatie.

Alleen de eerste 6 cijfers en de laeste 4 cijfers van ’t creditcardnummer mogen zichtbaar zyn. Zorg ervoor da alle andere informatie afgedekt is.

Welke voorbeelden van nutsrekeningen kunnen ingediend worden?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi-Arabië: SEC (Saudi Electricity Company), rekening van de National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrein: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Egypte: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Koeweit: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordanië: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunesië: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algerië: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Hoe zorg ik ervoor dat mijn ingediende documenten aanvaard worden?

• Snij of bewerk de documenten nie.
• Zorg da de foto’s van ’t document genomen worden in een helder verlichte kamer zonder schittering, en da de tekst duidelijk en leesbaar is.
• Controleer en zorg da ’t document nog altyd geldig is. Verlopen documenten zullen geweigerd worden.
• Zorg da ’t eigenlyke document by u is en in uw bezit is wanneer je de foto’s neemt.