Know-Your-Customer (KYC) eletrònicu pro sos paisos àrabbos

Nota: Scorri fintzas in fundu pro lèghere in limba araba

Chi est KYC (Connosche su cliente tuo) e pro ite est rechestu?

• Conformidade: Sas kumpangias funt rechedidas dae sa lege a fae KYC pro cumpreschere sas regulas contras a su laviamentu de dinari (AML). Sa mancata conformidade cun custas regulas podet colare in multas mannu e sausiones legaias.
• Prutetzione de su cliente: KYC aiutat a amparare sos clientes assegurende chi sas cumpangias providerent sos prodottos o sos servìtzios issoro isceti a clientes legìtimos chi no ant a participare in atividades illegales. Custu podet agiudare a prevennere furto de identidade, frau finanziàriu e àteras formas de delitu finanziàriu.

Ite documentos sunt impiegados pro sa verìfica?

In gènerale, sos usuàrios ant a dèpere presentare sos documentos sighentes chi correspundint a sas informatziones in su contu tuo G2G, ma, a secondu de sos requisitzos de conformidade, podent esser rechestos àteros documentos:

• Carta d'identidade nazionale emissida dae su guvernu o passaportu, chi mustrat su nùmene cumplidu, s'indiritzu e sa data de nàschida e chi depet ancora essere vàlidu.

• Prova de indiritzu, comente bolletas de servìtziu, chi mustrat su nùmene cumplidu e s'indiritzu, e su documentu depet essere de in sos ùrtimos 3 mese.

• Prova de pagamentu (pro transatziones cun carta de crèditu): si as pagadu cun carta de crèditu, podet esser rechesta sa presentatzione de una còpia de sa carta impreada pro fines de verìfica.

Dae sa carta de crèditu depent esser visìbiles isceti sos primeiros 6 nùmeros e sos ùrtimos 4 nùmeros. Cuidàt dae amparare totu s'àteru chi est in s'imàgine.

Cales sunt isempios de bolletas de servìtziu chi si podent presentare?

• EAU: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Arabia Saudita: SEC (Saudi Electricity Company), bolleta de sa National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Barèine: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egitu: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Cuvèit: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Giordània: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunìsia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lìbanu: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Omàn: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Argelia: Algerie Telecom, Mobilis

• Marrocu: Maroc Telecom, Orange Morocco

Comente assicuru chi sos documentos chi apporto siant accettados?

• Non recurtzis ni modifichis sos documentos.
• Asseguratene chi sas fotografias de su documentu siant fatas in una chena bene islumada e chene rilessi, e chi s'iscritura siat clara e legìbile.
• Controlla e asseguratene chi su documentu siat ancora vàlidu. Sos documentos iscidadus ant a esser rezetados.
• Asseguratene chi su documentu reale siat cun tegus e in sa tua possessione cando fai sas fotografias.