Know-Your-Customer (KYC) eletronic për i paìs arabì

Nòta: Fà scrolié al fond për lese an lenga aràba

Cosa a l'é KYC (Connoss ansima ël tò client) e përché a l'é necessari?

• Conformità: Le dovrìo a son obligà për lege a fé ël KYC për dërsò con le regolamentassion ant'là lavand-a du balòss (AML). Nòn conformesse a cost règole a peul mené a mult-e gròss-e e a sanassion legaj.
• Proteussion dël client: ël KYC a l'agiuta a protegé ij client an garantìnd che le dovrìe a fornìo ij sò prodot ò servizi mach ai client legitim, che a son nen impegnà an atività ilegaj. A peul servi a prevenì robba dë identità, fraud finanziari e d'autr-e forme ëd crim financer.

Quali document a s'usa për la verificassion?

Solitament ai utent a i é richieste ij document sìa che a combinen con le dëse informassion ant ël tò cont G2G, ma a second-a dë còme a va la conformità, a peulo éssi richieste d'autr document:

• Carta d'identità nassional o passaport, rilasà da ël govèrn, che a smon-e ël nòm complet, l'adrëssa, la dàita ëd nassensa e ch'a sia ancòra bon.

• Prova d'adrëssa, coma le bollet-e d'elettricità o d'eva, che a smon-o ël nòm complet e l'adrëssa, e la dichiarassion a devo esse ant ij ùltim 3 mèis.

• Prova ëd pagament (për transassion con carta ëd credit), se ti has pagà con na carta ëd credit, a peul éss-ti richieste ëd mandé na còpia ëd la carta dovrà për fà la verificassion.

Mach ij prim 6 nùmer e ij ùltim 4 nùmer dël nùmer ëd la carta ëd credit a devo esse visìbil. Piassé, për piasì, che tute le àute informassion a sìo mascherà.

Ch'a-i son d'esempi dë bollet-e d'utiss a peulo esse mandà?

• EAU: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Arabia Saudita: SEC (Saudi Electricity Company), bolleta ëd la National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egitto: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Giordania: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Liban: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Maroc: Maroc Telecom, Orange Morocco

Còme a fase për esse sicur che ij tò document mandà a sìo acete?

• Nen taglié nen nè modifiché ij document.
• Assicure che le fòto dël document a sìo fèite an na stansa ben luminosa, sensa rifless, e che la scritura a sia clara e leghìbil.
• Control-a e verifica che ël document a sia ancòra bon. I document scadù a l'innarà rifiutà.
• Assicure che ël document efetiv a sia con ti e sota la tò possission quand ch'a fè le fòto.