Elektronisk kjenn-din-kunde (KYC) for arabiske land

Merk: Bla heilt ned til botnen for å lese på arabisk språk

Kva er KYC (Know Your Customer), og kvifor er det påkravd?

• Etterleving: Selskap er pålagde ved lov å gjennomføre KYC for å etterleve reglane mot kvitvasking av pengar (AML). Dersom ein ikkje etterlever desse reglane, kan det føre til betydelege bøter og rettslege sanksjonar.
• Kundevern: KYC er med på å verne kundar ved å sikre at selskap berre tilbyr produkt eller tenester til legitime kundar som ikkje er involverte i ulovleg aktivitet. Dette kan bidra til å førebyggje identitetstjuveri, økonomisk svindel og andre former for økonomisk kriminalitet.

Kva for dokument blir brukte til verifisering?

Vanlegvis blir brukarar bedne om å leggja fram følgjande dokument som samsvarer med opplysningane i G2G-kontoen din, men avhengig av krav til etterleving kan fleire dokument vere påkravde:

• Nasjonalt identitetskort eller pass utferda av styresmaktene, som viser fullt namn, adresse og fødselsdato, og som framleis må vere gyldig.

• Adressebevis, til dømes straumrekningar, som viser fullt namn og adresse, og kontoutskrifta/rekninga må vere frå dei siste 3 månadene.

• Betalingsbevis (for kredittkorttransaksjonar): Dersom du har betalt med kredittkort, kan du bli beden om å sende inn ein kopi av kortet som vart brukt til verifiseringsføremål.

Berre dei første 6 siffera og dei siste 4 siffera i kredittkortnummeret skal vere synlege. Ver venleg og sørg for at all annan informasjon er skjult.

Kva er nokre døme på straumrekningar som kan sendast inn?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi-Arabia: SEC (Saudi Electricity Company), faktura frå National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algerie: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Korleis kan eg sikre at dokumenta eg sender inn, blir godkjende?

• Ikkje beskjær eller rediger dokumenta.
• Sørg for at bileta av dokumentet er tekne i eit godt opplyst rom utan gjenskinn, og at skrifta er tydeleg og lesleg.
• Sjekk og forsikre deg om at dokumentet framleis er gyldig. Utløpte dokument vil bli avviste.
• Sørg for at det faktiske dokumentet er med deg og i di eiga varetekt når du tek bilete.