Elektronisch Know-Your-Customer (KYC) för arabiske Länner

Notiz: Scrollt na nerrn, üm op Arabisch to lesen

Wat is KYC (Know Your Customer) un warüm is dat nödig?

• Konformität: Bedrüven mutten na Gesetz KYC dörchföhren, üm den Regeln vör Geldwäscherei (AML) to kamen. Wenn disse Regels nich inehollen warrt, kann dat to grötte Geldbußen un juridische Straften föhren.
• Kundenschutz: KYC hölpt, Kunns to beschütten, indem sekerstellt warrt, dat Bedrüven ehr Produkte oder Diensten blots an legale Kunns levert, de keen illegalen Aktiviteten maken. Dat kann helpen, Identitätsdiefstal, finanziell Bedrog un anner Formen vun Finanzverbrechen to verhüden.

Wat för Dokumende warrt för de Verifikatschoon bruukt?

Meistens mutten Brukers de folgenden Dokumende vörleggen, de mit de Informatschoon in dien G2G-Konto tosamenpasst; na de Konformitätsanforderungen kunnen ok mehr Dokumende nödig wesen:

• Een vun de Regierung utgeven Nationalen Identitätskaart oder Pass, de den vollen Naam, de Adress un dat Geburtsdüüm zeigt un noch gültiig wesen mutt.

• Een Bewies för de Adress, as to Beispiel Strom- oder Waterrekenungen, de den vollen Naam un de Adress toont, un de Utzug mutt nich olser as de lesten 3 Maand wesen.

• Betahlbewies (för Kreditkaart-Transakschoonen): Wenn du mit en Kreditkaart betahlt hest, kann dat nödig wesen, en Kopie vun de brukt Kreditkaart för Verifikatschoonsdoelen inzedüden.

Blots de ersten 6 Tallen un de lesten 4 Tallen vun de Kreditkaartnummer schöölt sichtbar wesen. Bidde sekerstellen, dat all anner Informatschoon verdeckt is.

Wat sünd een paar Beispielen för Water- un Stromrekenungen, de een inlevern kann?

• VAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi-Arabien: SEC (Saudi Electricity Company), Reeknung vun de National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Katar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Ägypten: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordanien: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunesien: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algerien: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Wo biert ik, dat de vun mi inleverd Dokumende annehmen warrt?

• Knippt oder bewarkt de Dokumende nich.
• Maak seker, dat de Fotos vun’t Dokment in en hell belichteten Raum makt warrt, wegens keen Glitzern, un dat de Schrift duutlik un leesbar is.
• Kiek na un stell seker, dat dat Dokment noch gültiig is. Afloopen Dokumende warrt afwiest.
• Maak seker, dat dat echte Dokment bi di is un in dien Besitt is, wenn du de Fotos maakst.