Know-Your-Customer (KYC) Elektronik Untuak Nagara Arab

Catatan: Gulir ka bawah untuak mambaco dalam bhs Arab

Apo itu KYC (Kenali Pelanggan Ando) dan mangapo diparalukan?

• Kepatuhan: Parusahaan diwajibkan sacaro hukum untuak mamilah KYC agar patuh jo aturan anti-pencucian uang (AML). Gagal patuh ka aturan ko dapek mangakibatkan denda nan gadang dan sangsi hukum.
• Perlindungan Pelanggan: KYC mambantu malindungi pelanggan jo mastikan bahaso parusahaan cuma manyadioan produk atau layanan ka pelanggan sah nan indak terlibat dalam kegiatan ilegal. Ko dapek mambantu mencegah panjagoan identitas, penipuan kaunangan, dan urang-urang kaunangan lainnyo.

Dokumen apo nan dipakai untuak verifikasi?

Biaso jo, pangguno diminta untuak manyadioan dokumen-dokumen berikut nan cocok jo inpo di akun G2G Ando, tapi basado ka kapehluan kepatuhan, dokumen tambahan mungkin paralu:

• Kartu Tando Penduduk Nasional atau paspor nan dikeluarkan pamarentah, nan manampakkan nami lengkap, alamat, tanggal lahia, dan masuak maso masih sacaro sah.

• Bukti alamat sabagai contoh tagihan utilitas, nan manampakkan nami lengkap jo alamat, dan statemen ko harus dari 3 bulan tarakhia.

• Bukti pambayaran (untuak transaksi kartu kredit), kalau Ando mambayaran mambuliah katuak kartu kredit, mungkin diminta untuak manyerahkan salinan kartu nan dipakai untuak kaparaluan verifikasi.

Hanyo 6 digit paratamo dan 4 digit tarakhia dari nomor kartu kredit nan harus taliaik. Pastiakan sadayuang inpo lainnyo ditutupi.

Tagihan utilitas apo sajo nan bisa disarahkan?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Saudi Electricity Company), tagihan National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Mesir: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Yordania: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Aljazair: Algerie Telecom, Mobilis

• Maroko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Bagaimano caro amastiokan dokumen nan diserahkan bisa ditarimo?

• Jan dipotong atau diedit dokumennyo.
• Pastiakan foto dokumen diambil di ruangan nan cahayonyo marantiang dan indak ado silau, dan tulisan tampek jaleh jo mambaco.
• Pamarikso dan pastiokan dokumen masih sah. Dokumen nan alah kadaluarsa akan ditulak.
• Pastiakan dokumen aslinyo ado jo Ando dan dalam panguasaan Ando sajerang mangambiak foto.