Elektronische Ken-uw-Klant (KYC) veur Arabische laenderen

Nota: Scrol naer de boete om te laeze in ’t Arabisch

Wat is KYC (Ken Uw Klant) en waeóm is ’t vereis?

• Naleving: Bedrieve mótte wettelijk KYC uëvoere om aan de anti-witwasregels (AML) te voldein. ’t Nao-laeve van deze regels kin leie tote aanzienlijke boetes en juridische sancties.
• Klantbescherming: KYC helpt klanten te besjermes door d’r veur te zörge dat bedrieve allein hure producten of dienste levere aan legitime klanten die neet bie illegale activiteiten betrokke zin. Dat kin helpe om identiteitsdiefstal, financiële fraude en aandere vorme van financiële misdaad te verhoaje.

Welke dokumente zeen veur verificatie?

Gewoeinlik motte gebroekers de vollegende dokumente aanjaeve die ovelainme mit de informatie in uw G2G-account, mer afhankelijk van nalevingsvereiste kinne aanvullenden dokumente vereis worde:

• Een doór de overheid uëgereikte nationale identiteitskaart of paspoort, waerin de volledige naam, adres en geboortedatum steit en dat nog geldig mót zin.

• Bewies van adres, zoeas nutsrekeninge, waerin de volledige naam en adres steit, en de afschrif mot van de afgelopen 3 maond zin.

• Bewies van betaling (veur creditcardtransacties): as geer mit eine creditcard betaald höbs, kin ’t zeen dat geer een kopie van de gebroekte kaart mót inlevere veur verificatiedoeleinde.

Allein de eerste 6 cijfers en de laatste 4 cijfers van ’t creditcardnummer mótte zichtbaer zin. Zörg d’r veur dat alle aander informatie afgedekt is.

Welke veurbèeld van nutsrekeninge kinne ingediend worde?

• VAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi-Arabië: SEC (Saudi Electricity Company), rekening van de National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrein: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egypte: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Koeweit: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordanië: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunesië: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algerije: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Hoe zorg ik d’r veur dat mien ingediende dokumente woirde geaccepteerd?

• Snij of bewirk de dokumente neet.
• Zörg d’r veur dat de foto’s van ’t dokument in eine helder verlichte kamer gemaak zeen, zonder schittering, en dat de tekst duudeliek en leesbaer is.
• Kontrolear en verifieer dat ’t dokument nog geldig is. Verloope dokumente woorde afgeweze.
• Zörg d’r veur dat ’t echte dokument bie u is en in uw bezit is wèr de foto’s gemaak woorde.