아랍 국가를 위한 전자 고객 신원 확인(KYC)

참고: 아래로 스크롤하면 아랍어로 읽을 수 있습니다

KYC(고객 알기)란 무엇이며, 왜 필요한가요?

• 준수: 기업은 자금세탁방지(AML) 규정을 준수하기 위해 법적으로 KYC를 수행해야 합니다. 이러한 규정을 준수하지 않을 경우 막대한 벌금과 법적 제재를 받을 수 있습니다.
• 고객 보호: KYC는 기업이 불법 행위에 관여하지 않는 합법적인 고객에게만 제품 또는 서비스를 제공하도록 보장함으로써 고객을 보호하는 데 도움이 됩니다. 이는 신원 도용, 금융 사기 및 기타 금융 범죄를 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다.

본인 확인에 사용되는 서류는 무엇인가요?

일반적으로 사용자는 G2G 계정의 정보와 일치하는 다음 서류를 제출해야 합니다. 다만 준수 요건에 따라 추가 서류가 필요할 수 있습니다.

• 정부 발급 신분증 또는 여권으로, 성명, 주소, 생년월일이 기재되어 있어야 하며 유효기간이 남아 있어야 합니다.

• 공과금 고지서와 같은 주소 증명서로, 성명과 주소가 표시되어 있어야 하며, 발급일이 최근 3개월 이내여야 합니다.

• 결제 증빙서류(신용카드 거래의 경우): 신용카드로 결제한 경우, 확인 목적상 사용한 카드 사본을 제출해야 할 수 있습니다.

신용카드 번호는 앞 6자리와 뒤 4자리만 보여야 합니다. 그 외의 모든 정보는 가려야 합니다.

제출할 수 있는 공과금 고지서의 예시는 무엇인가요?

• UAE: DEWA(두바이 전력 및 수도청), Etisalat, Du, duhome

• 사우디아라비아: SEC(사우디 전력회사), 국영수도회사 고지서, STC, Mobily, Zain

• 카타르: Kahramaa(카타르 일반 전력 및 수도공사), Ooredoo, Vodafone Qatar

• 바레인: EWA(전력 및 수도청), Batelco

• 이집트: EEHC(이집트 전력 지주회사), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• 쿠웨이트: 쿠웨이트 전력 및 수도청(KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• 요르단: NEPCO(국가전력회사), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• 튀니지: STEG(튀니지 전기·가스 회사), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• 레바논: EDL(레바논 전력공사)

• 이라크: GCE(이라크 송전 일반회사), ITPC(이라크 통신 및 우편회사), 국영 수자원 회사(SCWR), Midland Oil Company

• 오만: Muscat Electricity Distribution Company(MEDC), Oman Power and Water Procurement Company(OPWP), Omantel, Ooredoo

• 알제리: Algerie Telecom, Mobilis

• 모로코: Maroc Telecom, Orange Morocco

제출한 서류가 승인되도록 하려면 어떻게 해야 하나요?

• 서류를 자르거나 편집하지 마십시오.
• 서류 사진은 눈부심이 없는 밝은 조명 아래에서 촬영하고, 글씨가 선명하고 읽기 쉽게 보이도록 하십시오.
• 서류가 아직 유효한지 확인하십시오. 만료된 서류는 거절됩니다.
• 사진을 촬영할 때 실제 서류를 직접 소지하고 있어야 합니다.