Kenali Pelanggan Kéwan (KYC) Elektronik kanggo Negara-negara Arab

Cathetan: Gulung menyang ngisor kanggo maca ing basa Arab

Apa iku KYC (Kenal Pelanggan Panjenengan) lan apa sebabe dibutuhake?

• Kepatuhan: Miturut undang-undang, perusahaan wajib nindakake KYC supaya manut marang peraturan anti-pencucian dhuwit (AML). Gagal netepi peraturan kasebut bisa ngasilake dhendha gedhe lan paukuman hukum.
• Perlindungan Pelanggan: KYC mbantu nglindhungi pelanggan kanthi mesthekake manawa perusahaan mung nyedhiyakake produk utawa layanan marang pelanggan sing sah lan ora melu kegiatan ilegal. Iki bisa mbantu nyegah pangrebutan identitas, penipuan finansial, lan wujud liya saka tindak pidana finansial.

Apa wae dokumen sing digunakake kanggo verifikasi?

Biasane pangguna kudu ngirim dokumen ing ngisor iki sing cocog karo informasi ing akun G2G panjenengan, nanging gumantung marang syarat kepatuhan, bisa uga dibutuhake dokumen tambahan:

• KTP Nasional utawa paspor sing diterbitake pamaréntah, sing nuduhake jeneng lengkap, alamat, tanggal lair, lan isih berlaku.
• Bukti alamat kayata tagihan utilitas, sing nuduhake jeneng lengkap lan alamat, lan pernyataane kudu saka 3 wulan pungkasan.
• Bukti pembayaran (kanggo transaksi kertu kredit), yen panjenengan mbayar nganggo kertu kredit, panjenengan bisa uga dijaluk ngirim salinan kertu sing digunakake kanggo tujuan verifikasi.

Mung 6 digit pisanan lan 4 digit pungkasan saka nomer kertu kredit sing kena katon. Mangga dipesthekake informasi liyane kabeh wis ditutupi.

Apa ana tuladha tagihan utilitas sing bisa dikirim?

• UAE: DEWA (Otoritas Listrik lan Banyu Dubai), Etisalat, Du, duhome

• Arab Saudi: SEC (Saudi Electricity Company), tagihan National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Mesir: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Yordania: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Aljazair: Algerie Telecom, Mobilis

• Maroko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Kepriye carane mesthekake dokumen sing tak kirim bisa ditampa?

• Aja motong utawa ngowahi dokumen.
• Pesthekake foto dokumen dijupuk ing kamar sing padhang, tanpa pantulan cahya, lan tulisan katon cetha lan bisa diwaca.
• Priksa lan pesthekake manawa dokumen isih berlaku. Dokumen sing wis kadaluwarsa bakal ditolak.
• Pesthekake dokumen fisik ana ing panjenengan lan dadi kagungan panjenengan nalika njupuk foto.