Rafræn þekkja-viðskiptavininn (KYC) fyrir arabísk ríki

Athugið: Skrunið niður til að lesa á arabísku

Hvað er KYC (þekkja viðskiptavin þinn) og hvers vegna er þess krafist?

• Samræmi við reglur: Fyrirtækjum er samkvæmt lögum gert að framkvæma KYC til að uppfylla reglur um varnir gegn peningaþvætti (AML). Ef ekki er farið eftir þessum reglum getur það leitt til verulegra sekta og lagalegra viðurlaga.
• Vernd viðskiptavina: KYC hjálpar til við að vernda viðskiptavini með því að tryggja að fyrirtæki veiti aðeins vörur sínar eða þjónustu til löglegra viðskiptavina sem stunda ekki ólöglega starfsemi. Þetta getur hjálpað til við að koma í veg fyrir auðkennisþjófnað, fjársvik og annars konar fjármálabrot.

Hvaða skjöl eru notuð til staðfestingar?

Yfirleitt er notendum gert að leggja fram eftirfarandi skjöl sem samsvara upplýsingunum á G2G reikningnum þínum, en eftir kröfum um samræmi við reglur kunna fleiri skjöl að vera nauðsynleg:

• Ríkisútgefið þjóðarskilríki eða vegabréf, sem sýnir fullt nafn, heimilisfang og fæðingardag og verður að vera gilt.

• Sönnun á heimilisfangi, svo sem reikningar fyrir veitur, sem sýnir fullt nafn og heimilisfang, og reikningurinn þarf að vera innan síðustu 3 mánaða.

• Sönnun um greiðslu (fyrir færslur með kreditkorti): ef þú greiddir með kreditkorti gætir þú þurft að senda afrit af kortinu sem notað var til staðfestingar.

Aðeins fyrstu 6 tölustafirnir og síðustu 4 tölustafirnir í kreditkortanúmerinu skulu vera sýnilegir. Vinsamlegast gangið úr skugga um að allar aðrar upplýsingar séu huldar.

Hver eru nokkur dæmi um reikninga fyrir veitur sem hægt er að leggja fram?

• Sameinuðu arabísku furstadæmin: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Sádi-Arabía: SEC (Saudi Electricity Company), reikningur frá National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Katar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Barein: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egyptaland: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kúveit: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jórdanía: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Túnis: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Líbanon: EDL (Electricité du Liban)

• Írak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Óman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Alsír: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokkó: Maroc Telecom, Orange Morocco

Hvernig tryggi ég að skjölin sem ég sendi inn verði samþykkt?

• Ekki klippa eða breyta skjölunum.
• Gakktu úr skugga um að myndir af skjalinu séu teknar í björtu herbergi án glampa og að textinn sé skýr og læsilegur.
• Athugaðu og vertu viss um að skjalið sé enn gilt. Útrunnin skjöl verða hafnað.
• Gakktu úr skugga um að upprunalega skjalið sé hjá þér og í þinni vörslu þegar þú tekur myndir.