Elektronika Konosko-Ya-Kliento (KYC) por Arabi landoj

Notico: Volizie scrollar a la fundo por lektir en araba lingua

Qual es KYC (Konosar Vua Kliento) e per quo itas requisite?

• Komplianza: Kompanîi esas leĝe devei facar KYC por konformigar-se kun regulizaji kontra mon-lavado (AML). Faliar konformigar-se kun ca regulizaji povas rezultar en significanta multuigi e legal puni.
• Protektado di klienti: KYC helpas protektar klienti per certigar ke kompanîi provizas su produktoi od servisoi nur a leĝitima klienti, qui ne engageas en ilegitima aktivi. Ca povas helpar prevencar identitata furtado, financala fraudo, e aliaj formi di financala krimo.

Qua dokumenti esas uzata por verifiko?

Tipike, uzanti devas provizar la sequanta dokumenti qui kongruas kun l'informi en vua G2G konto, ma depende de la postuli di komplianza, suplementala dokumenti povas esas bezonata:

• Registare emitita Nacia Identikarta od pasporto, qui montras la plena nomo, adreso, dato di nasko e mustas ankore esas valida.

• Provizo di adreso, quala fakturi di servizi publika, qui montras la plena nomo e adreso, e la deklaro mustas esas de la lasta 3 monati.

• Provizo di pago (por transakioni per kreditkarto), se vu faris pago uzante kreditkarto, vu eble esos postulata submetar kopio di la karto uzata por verifikala celo.

Nur la unua 6 digi e la lasta 4 digi di la numero di la kreditkarto devas esas vidanta. Bonvolu certigar ke omna altra informo esas kaŝita.

Qua esas kelka esempli di fakturi di servizi publika qui povas esas submetata?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Saudi Electricity Company), billo di National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

Quale kan mi certigar ke la dokumenti kiu mi submetis esos aceptata?

• Ne kirtar od redaktar la dokumenti.
• Certigu ke la fotografii di la documento esis prenita en lume brillante kamero, kun nula reflektado, e ke la skribita esas klara e lektebla.
• Kontrolu e certigu ke la documento ankor esas valida. Eksvalida dokumenti esos rejetata.
• Certigu ke la reala documento esas kun vu e en vua posedo kiam vu prenar fotografii.