Electronic Know-Your-Customer (KYC) por arabeses países

Nota: Rul al fund per leer in arabic

Quó es KYC (Knó vorno-ci) e pro quo it es besóne?

• Conformation: Companiis es obligat in lege far KYC por conformar se al regulamentes contra blanchar de moné (AML). Defaut de conformar se al quelc regulamentes posse resultar in significant multas e penas legales.
• Protection del clientes: KYC ajuda proteger clientes secúre que companiis prouvedi lor productes o servicies solmen al legitim clientes qui ne es ingagiat in illegal activitás. To posse auxiliar prevenir furt de identitá, financiel fraude e altri formes de criminalitá financier.

Qual documentes es usat por verification?

Normalmen usatores deve fournir li sequent documentes quel corresponde al information in vor cunte G2G, ma, secun li requirimentes de conformation, additional documentes posse esser postulat:

• Carte national de identitá emisset del guvernament o passaport, quel monstra li plen nómin, adresse, data de nascentie e besóne ancor esser valid.

• Prova de adresse quam facturas de utilitá, quel monstra li plen nómin e adresse, e li extract deve esser de within li ultim 3 mensus.

• Prova de payment (por transactions per carta de crédit): si vu ha payat usant una carta de crédit, posse esser besóne subir un copie del carta usat por fines de verification.

Solmen li unesim 6 dígites e li ultim 4 dígites del nómin del carta de crédit debe esser visibil. Disturbe que omni altri information es celat.

Qual quelc exemples de facturas de utilitá posse esser submisset?

• EAU: DEWA (Autoritá de Electricitá e Aqua de Dubai), Etisalat, Du, duhome

• Arabia Saudit: SEC (Companie Saudit de Electricitá), factura del National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Corporation General de Electricitá e Aqua de Qatar), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Autoritá de Electricitá e Aqua), Batelco,

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Autoritá de Electricitá e Aqua de Kuwait (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Liban: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (Companie General de Transmissione Electric in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Quó deb yo asegurar que mi submisset documentes es acceptat?

• Ne cisa ni edita li documentes.
• Assecura que li fotos del document es fat in un stanza bon-lucet, sin glisant lúmen, e que li scritura es clar e legibil.
• Controla e assecura que li document ancor es valid. Documentes expirat va esser refusat.
• Assecura que li efectiv document es con vu e in vor possess when facente fotos.