Electronic Cognosce-Tui-Customer (KYC) pro paises arabic

Nota: Desfile al fundo pro leger in lingua arabic

Que es KYC (Sape tu cliente) e proque es illo requirite?

• Conformitate: Le recercas es obligate per lege a realisar KYC pro conformar se con le regulamentos de controlo del blanchimento de moneta (AML). Le non-conformitate con iste regulamentos pote resultar in multas significative e penas legale.
• Protection del clientes: KYC adjuta a proteger le clientes per assecurar que le recercas fornisce lor productos o servicis solmente a clientes legitime que non participa in actividades illicite. Isto pote adjutar a impedir furto de identitate, fraude financial, e altere formas de crimine financial.

Qual documentos es usate pro verification?

Typicamente, le usatores es requirite a provider le sequente documentos que corresponde al information in tu conto G2G, ma secundo le exigentias de conformitate, documentos additional pote esser requirite:

• Carta national de identitate emittite per le governo o passporto, que monstra le nomine complete, adresse, data de nascite, e debe esser ancora valide.

• Prova de adresse como facturas de utilitates, que monstra le nomine complete e adresse, e le declaration debe esser intra le ultime 3 menses.

• Prova de pagamento (pro transactiones con carta de credito), si tu faceva pagamento per medio de un carta de credito, on pote requirer te a submitter un copia del carta usate pro conclusiones de verification.

Solmente le prime 6 cifras e le ultime 4 cifras del numero del carta de credito deberea esser visibile. Pro favor assecura te que tote le altere information es occulte.

Qual es alcun exemplos de facturas de utilitates que pote esser submittite?

• EAU: DEWA (Autoritate de Electricitate e Aqua de Dubai), Etisalat, Du, duhome

• Arabia Saudi: SEC (Compania Saudi de Electricitate), factura del Compania National de Aqua, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Compania General Qatarian de Electricitate e Aqua), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Autoritate de Electricitate e Aqua), Batelco,

• Egypto: EEHC (Compania Egyptian de Tenuta de Electricitate), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Autoritate de Electricitate e Aqua de Kuwait (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordania: NEPCO (Compania National de Energia Electric), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Societate Tunisian de Electricitate e Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libano: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (Compania General pro Transmission Electric in Iraq), ITPC (Compania Iraqi de Telecommunication e Postas), Compania del Stato pro Ressources Hydraulic (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Compania de Distribution de Electricitate de Muscat (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

Como io assecura que mi documentos submittite es acceptate?

• Non recorta ni modifica le documentos.
• Assecura te que le photos del documento es prendite in un camera ben illuminate, sin lumine refulgente, e que le texto es clar e legibile.
• Verifica e assecura te que le documento es ancora valide. Documentos expirate sera rejectate.
• Assecura te que le documento real es con te e in tu possession quando tu prende le photos.