Elektronske přepruwowanje knjezowanja klienta (KYC) za arabiske kraje

Pokiw: Snujće a njedźelu, zo byšće to w arabšćinje čitać móhł(a)

Što je KYC (Woznamjenje klijenta) a čehodla je wono trěbne?

• Zhodnost z předpisami: Předewzaća su po zakonje zamołwite KYC přewjesć, zo by z předpisami přećiwo mytju pjenjez (AML) zhodni byli. Njewobkedźbowanje tutych předpisow móže přewjele pjenjezowych pokutow a prawniskich sankcijow spowodować.
• Škit kupcow: KYC помha, kupcow škitać, hdyž zawěsćujo, zo předewzaća swoje produkty abo słužby jenož zjawnym kupcam poskićuja, kotřiž so na njesprawnych aktiwitach nječestuja. To móže pomhać, identity theft, financielnemu fraudzowanju a druhim formam financielneho zločina zawobdźěłać.

Kotre dokumenty so za wobkrućenje wužiwa?

Po běžnym postupu dyrbja wužiwarjo slědujace dokumenty předłožić, kotrež informacijam we wašim kontě G2G wotpowěduja, ale po požadawanjach zhodnosćenja móžeja so přidatne dokumenty požadać:

• Wot woprawnjeneho institucija wudata narodna identitna karta abo pas, kotryž połne mjeno, adresu a datum narodźenja pokaza a dyrbi hišće płaćiwy być.

• Dokaz bydlenja kaž na přikład wotžitki za wodu a elektrowu, kotrež połne mjeno a adresu pokazuja, a zwjazk dyrbi z poslednich 3 měsacow pochadźeć.

• Dokaz płaćenja (za transakcije z kreditnu kartku), jeli sće z kreditnu kartku zapłaćili, móže so požadać kopija karty, kotraž je so za wobkrućenje wužiwała.

Jenož prěnich 6 cyfr a poslednich 4 cyfr kreditneje kartki dyrbja widźomne być. Prošu zawěsćće, zo su wšě druhe informacijow zakryte.

Kotre su někotre přikłady wotžitkow za wodu a elektrowu, kotrež so móža předłožić?

• ZEA: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudiska Arabija: SEC (Saudi Electricity Company), faktura National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Katar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrajn: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwajt: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordaniska: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunis: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeriska: Algerie Telecom, Mobilis

• Maroko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Kak móžu zawěsćić, zo so moje předłožene dokumenty akceptuja?

• Necołźćće a njeeditujće dokumenty.
• Zawěsćće, zo so fota dokumenta w swětlej sali bjez žwakanja zhotuju a zo je pismo jasne a čitomne.
• Přepruwujće a zawěsćće, zo je dokument hišće płaćiwy. Njepłaćiwe dokumenty so wotpokazuja.
• Zawěsćće, zo maće naprawdźity dokument pola sebe a zo je w wašej mocy, hdyž fota zhotujeće.