Elektroniski Know-Your-Customer (KYC) za arbiske kraje

Pokazka: Joli do zajźenja, zo by mógał/w mógła čitaś we arabiskej rěcy

Co jo KYC (Know Your Customer) a cogodla jo trjebny?

• Pśezwatkowański póstaj: Firmy muse pó lawje KYC pśewjasć, aby se pśepisam pśeśiwo mycenju pjenjez (AML) zarybali. Njedospołnjeńje toś tych pśepisow móžo k wjelicnym pókutom a prawnym kaznjam wjasć.
• Šćit kupcow: KYC pomaga kupcow šćitaś, togo dla až zawěsćijo, až firmy svoje produkty abo słužby jano legitmnym kupcam póbitujo, kowari njejsu w njepšawnych aktiwitach zapołožone. To móžo pomagaś identity stealing, finansowe fraudowanje a druge formy finansnego zločina spóznaś a zajś.

Kótare dokumenty se za wobkšuśenje wužywaju?

Wětšy cas muse wužywarje slědujuce dokumenty pśedstajiś, kótarež se z informacijami we wašom G2G-kontu zgóduju; we zaležnosći wót pśepisow pśezwatkowańskich pak mógu se dalšne dokumenty pominaś:

• Nacionała identitowa karta abo pas z wěsty źiwjeń, na kótarejž celi mě, adresa a datum spěwanja stoj a kótaryž musy hyšći płaśiwy byś.

• Dokaz adresy ako na pśikład rachunki za elektricu abo wodninu, kótarež cely mě a adresu pokazuju, a wugbałka muse z njeršćich 3 mjasecow byś.

• Płaśeński dokaz (za transakcije z kreditowej karty), jolic sćo z kreditowu kartu płaśił/a, móžo se pominaś kopiju karty, kótaraž jo se wužyła, za wobkšuśeńske zaměry zapódaś.

Jano prědnych 6 cyfr a slědne 4 cyfry numeru kreditoweje karty směju widobne byś. Pšosymy zawěsćiś, až wšykna druge informacije su zakryte.

Kótare su někotare pśikłady rachunkow za słužby, kótarež mógu se zapódaś?

• UAE: DEWA (Dubajske źěłowe a wodowe zarjadowanje), Etisalat, Du, duhome

• Saudiska Arabija: SEC (Saudiska elektrofirm a), rachunk Nacionałneju wodoweje kompanii, STC, Mobily, Zain

• Katar: Kahramaa (Katareska amtska korporacija za elektricu a wodnu), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Zarjadowanje za elektricu a wodnu), Batelco,

• Egypto: EEHC (Egyptiska holdingowa kompanija za elektricu), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwaitske zarjadowanje za elektricu a wodnu (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordanija: NEPCO (Nacionałna elektroenergetiska kompania), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunezija: STEG (Tuniska kompania za elektricu a plyn), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irako: GCE (Powšychna kompania za elektrotransport we Iraku), ITPC (Irakska telekomunikašna a postowa kompania), Statna kompania za wobźarśowe resurce (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscatska kompania za rozdźělenje elektrike (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algerija: Algerie Telecom, Mobilis

• Maroko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Kak mógu zawěsćiś, až moye zapódane dokumenty se akceptěruju?

• Njezamknjejśo abo njewobźěłowujśo dokumenty.
• Pšosymy zawěsćiś, až fota dokumenta su we śamnom, dobźe wětśonym pśestrjeństwje njesłodna a bźez blišćow, a až pismiki su kjaržne a cytalne.
• Pśeglědajśo a zawěsćojśo se, až dokument jo hyšći płaśiwy. Njepłaśiwe dokumenty se wótpoknu.
• Zawěsćojśo se, až maśe dalšne oryginalne dokumenty pla sebe a až su we wašej posedźeńce, gaž fotaśo.