Nasnameyê Xerîdaran a Elektronîkî (KYC) ji bo Welatên Erebî

Not: Serê de bigerin bo xwendişê bi zimanê Erebî

KYC (Nasnameyê Müşteri Bi Zanîn) çiye û bo çi tê xwestin?

• Rêxistinê: Pîşesazîyan li gorî qanûnê pêdivî ye ku KYC pêk bînin da ku bi rêzikên dijî şûştina pereyan (AML) re lihev bînin. Nexweşiya li hember van rêziknameyan dikare bibe sedema cezakirinên mezin û cezaqanûnî.
• Parastina Müşterî: KYC alîkî dike ku müşterî têne parastin bi wê yekê ku pîşesazî tenê hilber û xizmetên xwe didin müşteriyên rastîn yên ku di çalakiyên qanûnî nebin. Ev dikare alîkî bike ku diziya nasnameyê, hîleya darayî û awayên din ên sûcên darayî were astengkirin.

Bo verastkirinê kîjan belge tên bikaranîn?

Bi gelemperî ji bikarhêneran tê xwestin ku van belgeyan pêşkêş bikin ku agahdariyên di hesabê weyê G2G de re lihev tê, lê li gorî pêdiviyên rêxistinê, belgeyên zêdetir jî dikarin werin xwestin:

• Karta Nasnameya Neteweyî an jî pasaporta hatî derxistin ji aliyê hukûmetê, ku navê tam, navnîşan, roja jidayikbûnê dide xuyakirin û divê hîn jî derbasdar be.

• Delîla navnîşanê wek faturayên karûbaran, ku navê tam û navnîşan dide xuyakirin, û divê daxuyaniya wan di nav 3 mehên dawî de be.

• Delîla dayînê (ji bo şertên karta kredî), heke we bi karta kredî dayîn kiribe, dibe ku ji we were xwestin ku kopiyeke karta bikarhatî ji bo armancên verastkirinê pêşkêş bikin.

Tenê 6 hêjmara pêşîn û 4 hêjmara dawî ya hejmara karta kredî divê diyar bin. Ji kerema xwe hemû agahdariyên din bipêçin.

Nimûneyên faturaleyên karûbaran yên ku dikarin werin şandin kîjan in?

• UAE: DEWA (Rêveberiya Elektrik û Avê ya Dubai), Etisalat, Du, duhome

• Erebistana Siûdî: SEC (Kompaniya Elektrika Siûdî), faturayê Kompaniya Avê ya Neteweyî, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Korporasyona Giştî ya Elektrik û Avê ya Qatarê), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahreyîn: EWA (Rêveberiya Elektrik û Avê), Batelco,

• Misr: EEHC (Kompaniya Hildigêra Elektrikê ya Misrê), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuweyt: Rêveberiya Elektrik û Avê ya Kuweytê (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Erdün: NEPCO (Kompaniya Neteweyî ya Hêza Elektrikê), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tûnis: STEG (Kompaniya Tûnisî ya Elektrik û Gazê), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lubnan: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (Kompaniya Giştî ya Veguhastina Elektrikê li Iraqê), ITPC (Kompaniya Têlefûn û Postê ya Iraqi), Kompaniya Dewletî ya Çavkaniyên Avê (SCWR), Kompaniya Nefta Midland

• Oman: Kompaniya Belavkirina Elektrikê ya Maskatê (MEDC), Kompaniya Kirînê ya Hêza û Avê ya Omanê (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Cezayir: Algerie Telecom, Mobilis

• Meğrib: Maroc Telecom, Orange Morocco

Çawa dikarim piştrast bikim ku belgeyên ku min şandine têne pejirandin?

• Belgeyên neyîn an jî wergerandin nekin.
• Dema ku wêneya belgeyê tê girtin, divê ode bi ronahiyeke têrbûyî ronî be û bêyî şewitînê be, û nivîs zelal û xwendî be.
• Belge kontrol bikin û piştrast bikin ku hîn jî derbasdar e. Belgeyên serdemderbasbûyî dê werin redkirin.
• Piştrast bikin ku belgeya rastîn bi we re be û di destê we de be dema wêne tê girtin.