Elektronisk Kend-din-kunde (KYC) for arabiske lande

Bemærk: Rul ned til bunden for at læse på arabisk

Hvad er KYC (Kend din kunde), og hvorfor er det påkrævet?

• Overholdelse: Virksomheder er ved lov forpligtet til at udføre KYC for at overholde reglerne om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML). Manglende overholdelse af disse regler kan medføre betydelige bøder og juridiske sanktioner.
• Kundebeskyttelse: KYC hjælper med at beskytte kunder ved at sikre, at virksomheder kun leverer deres produkter eller tjenester til legitime kunder, som ikke er involveret i ulovlige aktiviteter. Dette kan hjælpe med at forhindre identitetstyveri, økonomisk bedrageri og andre former for finansiel kriminalitet.

Hvilke dokumenter bruges til verifikation?

Normalt skal brugerne fremlægge følgende dokumenter, som stemmer overens med oplysningerne i din G2G-konto, men afhængigt af compliance-krav kan der kræves yderligere dokumenter:

• Nationalt identitetskort eller pas udstedt af en offentlig myndighed, som viser fulde navn, adresse og fødselsdato og stadig skal være gyldigt.

• Adressedokumentation, såsom regninger for el, vand eller andre forsyninger, som viser fulde navn og adresse, og opgørelsen skal være fra de seneste 3 måneder.

• Betalingsdokumentation (ved kreditkorttransaktioner): Hvis du har betalt med kreditkort, kan du blive bedt om at indsende en kopi af det anvendte kort til verifikationsformål.

Kun de første 6 cifre og de sidste 4 cifre af kreditkortnummeret må være synlige. Sørg venligst for, at alle andre oplysninger er skjult.

Hvilke eksempler på forsyningsregninger kan indsendes?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi-Arabien: SEC (Saudi Electricity Company), regning fra National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Egypten: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunesien: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• لبنان: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeriet: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Hvordan sikrer jeg, at mine indsendte dokumenter bliver accepteret?

• Beskær eller rediger ikke dokumenterne.
• Sørg for, at dokumentets fotos er taget i et lyst oplyst rum uden genskin, og at teksten er tydelig og letlæselig.
• Kontrollér, at dokumentet stadig er gyldigt. Udløbne dokumenter vil blive afvist.
• Sørg for, at du har det fysiske dokument hos dig, og at det er i din besiddelse, når du tager billeder.