Cunniscite u vostru cliente elettronicu (KYC) per i paesi arabi

Nota: Scorre finu à u fondu per leghje in lingua araba

Chì ghjè u KYC (Cunnosce u vostru Cliente) è perchè hè necessariu?

• Cunfurmità: E cumpagnie sò tenute per lege à realizà u KYC per rispettà e regulazioni anti-riciclaggio di soldi (AML). U mancatu rispettu di ste regulazioni pò purtà à ammende impurtante è sanzioni legali.
• Prutezzione di i clienti: U KYC aiuta à prutege i clienti assicurendu chì e cumpagnie furniscenu i so prudutti o servizii solu à clienti legittimi chì ùn sò micca implicati in attività illegali. Questu pò aiutà à prevene u furtu d’identità, a frode finanziaria è altre forme di crimine finanziariu.

Chì sò i ducumenti aduprati per a verificazione?

Di regula, l’utilizatori devenu furnisce i ducumenti seguenti chì currispondenu à l’infurmazioni di u vostru contu G2G, ma secondu i requisiti di cunfurmità, ponu esse richiesti ducumenti supplementarii:

• Carta d’identità naziunale o passaportu emessu da u guvernu, chì mostra u nome cumpletu, l’indirizzu è a data di nascita, è deve esse sempre validu.

• Prova di residenza, cum’è e fatture di servizii publichi, chì mostra u nome cumpletu è l’indirizzu, è u documentu deve esse di l’ultimi 3 mesi.

• Prova di pagamentu (per e transazzione cù carta di creditu); s’è vo avete fattu u pagamentu cù una carta di creditu, pò esse richiestu di mandà una copia di a carta aduprata à fini di verificazione.

Devenu esse visibili solu i primi 6 cifri è l’ultimi 4 cifri di u numeru di a carta di creditu. Assicuratevi chì tutte l’altre infurmazioni sianu cundutte fora di vista.

Chì sò qualchì esempiu di fatture di servizii publichi chì ponu esse sottumessi?

• EAU: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Arabia Saudita: SEC (Saudi Electricity Company), fattura di a National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Egittu: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Ghjordania: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanu: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Maroccu: Maroc Telecom, Orange Morocco

Cumu possu assicurà chì i ducumenti ch’e aghju presentatu sianu accettati?

• Ùn tagliate nè mudificate i ducumenti.
• Assicuratevi chì e foto di u ducumentu sianu pigliate in una stanza ben illuminata, senza riflessi, è chì a scrittura sia chjara è leggibile.
• Verificate è assicuratevi chì u ducumentu sia sempre validu. I ducumenti scaduti saranu rifiutati.
• Assicuratevi d’avè u ducumentu fisicu cun voi è in vostra pussessione quandu pigliate e foto.