Elektronik na Kila kilaya de Cliente (KYC) para mga bansa Arabo

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Qué cosa KYC (Conoce su Cliente) y por qué se requiere?

• Cumplimiento: Las compañía obligado por ley ta hace KYC para cumpli con los regulación anti-money laundering (AML). Si no se cumple con este regulación, puede resulta en fuertes multa y penalidad legal.
• Protección del cliente: KYC ayuda ta protehé los cliente asegurando que las compañía solo ta ofrece sus producto o servicio con los cliente legítimo que no ta participa en actividad ilegal. Esto puede ayuda para previni el robo de identidad, fraude financiero, y otros forma de crimen financiero.

Cuáles el mga documento que usa para verificación?

Generalmente, el mga usuario tiene que presenta el siguiente mga documento que coincidi con el información en su cuenta de G2G, pero dependiendo con el requerimiento de cumplimiento, puede necesita más documento:

• National Identity Card o pasaporte emitido por el gobyerno, que muestra el nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, y debe todavía válido.

• Prueba de dirección como factura de utilities, que muestra el nombre completo y dirección, y el statement debe dentro de los último 3 meses.

• Prueba de pago (para transacción con credit card), si usted hizo pago usando credit card, puede requiere que usted submiti una copia del card usado para propósito de verificación.

Solo el primero 6 dígito y el último 4 dígito del número de credit card debe visible. Pakiasegura que todo otro información está oculto.

Cuáles algunos ejemplo de factura de utilities que puede submiti?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Saudi Electricity Company), factura de National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

Cómo yo puede asegura que los document que yo submiti acepta?

• No recorta o editá los documento.
• Asegura que las foto del documento tomada en un cuarto bien iluminado, sin glare, y el escritura claro y legible.
• Chequea y asegúra que el documento todavía válido. Los documento expirado será rechazado.
• Asegura que el mismo documento está con usted y en su posesión cuando ta toma foto.