Электронная працэдура «Ведай свайго кліента» (KYC) для арабскіх краін

Увага: пракруціце да нізу, каб прачытаць на арабскай мове

Што такое KYC (ведай свайго кліента) і чаму гэта патрабуецца?

• Паведамленне патрабаванням заканадаўства: Кампаніі абавязаны паводле закону праводзіць KYC, каб выконваць правілы супрацьадмывальнага кантролю (AML). Невыкананне гэтых правілаў можа прывесці да значных штрафаў і юрыдычных санкцый.
• Абарона кліентаў: KYC дапамагае абараняць кліентаў, гарантуючы, што кампаніі прадастаўляюць свае тавары або паслугі толькі законным кліентам, якія не ўдзельнічаюць у незаконнай дзейнасці. Гэта можа дапамагчы прадухіліць крадзеж асобы, фінансавае махлярства і іншыя формы фінансавых злачынстваў.

Якія дакументы выкарыстоўваюцца для праверкі?

Звычайна карыстальнікам неабходна падаць наступныя дакументы, якія адпавядаюць інфармацыі ў вашым уліковым запісе G2G, але ў залежнасці ад патрабаванняў адпаведнасці могуць спатрэбіцца дадатковыя дакументы:

• Дзяржаўнае пасведчанне асобы або пашпарт, якія паказваюць поўнае імя, адрас, дату нараджэння і павінны быць сапраўднымі.

• Пацвярджэнне адраса, напрыклад рахункі за камунальныя паслугі, якое паказвае поўнае імя і адрас, прычым дакумент павінен быць датаваны не пазней чым за апошнія 3 месяцы.

• Пацвярджэнне аплаты (для аперацый з крэдытнай картай): калі вы аплачвалі крэдытнай картай, ад вас могуць запатрабаваць падаць копію выкарыстанай карты для мэт праверкі.

Павінны быць бачны толькі першыя 6 і апошнія 4 лічбы нумара крэдытнай карты. Усе астатнія звесткі павінны быць схаваныя.

Якія прыклады рахункаў за камунальныя паслугі можна падаць?

• ААЭ: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Саудаўская Аравія: SEC (Saudi Electricity Company), рахунак National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Катар: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Бахрэйн: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Егіпет: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Кувейт: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Іарданія: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Туніс: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Ліван: EDL (Electricité du Liban)

• Ірак: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Аман: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Алжыр: Algerie Telecom, Mobilis

• Марока: Maroc Telecom, Orange Morocco

Як пераканацца, што пададзеныя дакументы будуць прыняты?

• Не абразайце і не рэдагуйце дакументы.
• Пераканайцеся, што фатаграфіі дакумента зроблены ў добра асветленым памяшканні без блікаў, а тэкст выразны і разборлівы.
• Праверце, што дакумент усё яшчэ сапраўдны. Сапсаваныя тэрмінам дзеяння дакументы будуць адхілены.
• Пераканайцеся, што падчас фатаграфавання сапраўдны дакумент знаходзіцца пры вас і ў вашым распараджэнні.