Conoiximiento electrónico d’o cliente (KYC) ta países árabes

Nota: Esliza ta lo fondo ta leyer en luenga arapega

Qué ye KYC (Know Your Customer) y por qué ye requiesto?

• Conformidat: Las कम्पनीas son obligatas por ley a fer KYC ta cumplir con as regulacions anti-blanqueo de diner (AML). No cumplir con estas regulacions puede resultar en multas granes y sancions legals.
• Protección de clientela: KYC aduya a protecher a os clients asegurando que las कम्पनीas nomás suministran os suyos products u servizios a clients lechítimos que no participan en actividatz ilegals. Esto puede aduyar a prevenir o robo d’identidat, o frau financiero y atras formas de crimen financiero.

Qué documentos se fan servir ta la verificación?

Normalment, a os usuarios se les requieste aportar os siguients documentos que coincidan con a información de la tuya cuenta de G2G, pero según os requistos de conformidat, pueden estar necesarios documentos adicionais:

• Tarcheta d’identidat nacionau emposta por o gubierno u pasaporte, que amuestre o nombre completo, l’enderezo y a data de nacimiento, y que siga valid.

• Prueba d’enderezo, como facturas de servicios, que amuestre o nombre completo y l’enderezo, y o documento ha d’estar d’os ultimos 3 meses.

• Prueba de pago (ta transaccions con tarcheta de crédito): si has feito o pago usando una tarcheta de crédito, puede que se te requiera achuntar una copia d’a tarcheta usata ta fins de verificación.

Nomás han de veyer-se os primers 6 díchitos y os ultimos 4 díchitos d’o न्यumero de la tarcheta de crédito. Asegura-te de que toda a resta d’información siga escondecida.

Cuáles son bels exemplos de facturas de servicios que se pueden achuntar?

• EAU: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Arabia Saudita: SEC (Saudi Electricity Company), factura de la National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Baréin: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco

• Egipto: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordania: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Túnez: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Líbano: EDL (Electricité du Liban)

• Iraque: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Omán: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Archel: Algerie Telecom, Mobilis

• Marruecos: Maroc Telecom, Orange Morocco

Cómo me sosuenyo de que os documentos embiaus s’acetarán?

• No cortes ni edites os documentos.
• Asegura-te de que as fotos d’o documento se faigan en una sala con buena luz y sin resplandor, y que a escritura siga clara y lechible.
• Verifica y asegura-te de que o documento siga valid. Os documentos caducaus serán rechazaus.
• Asegura-te de que o documento físico está contigo y en tú posesión an a l’ora de fer as fotos.