Elektronischi Know-Your-Customer (KYC) für arabischi Länder

Häiweis: Scrolle zum Ändi, zum uf Arabisch z läse

Was isch KYC (Know Your Customer) und warum wird es verlangt?

• Einhaltig vo Vorschrifte: Firmen sind gesetzlich verpflichtet, KYC z mache, damit sie d Vorschrifte zum Bekaampfe vo Geldwäscherei (AML) iihalte. Wenn sie die Vorschrifte nid iihalte, chönd erhebliche Büsse und rechtlichi Sanktionen drohe.
• Kundeschutz: KYC hilft, Kundinne und Kunde z schütze, indem s stellt, dass Firman ihre Produkter oder Dienstleistige nume legitime Kundinne und Kunde zur Verfügig stelle, wo nid i illegali Aktivitäte involviert sind. Das cha derbi hälfe, Identitätsdiebstahl, finanzielli Betrug und anderi Forme vo Finanzkriminalität z verhindere.

Welche Dokumente werde für d Verifizierig brucht?

Normalerwiis müend Benutzer die folgende Dokument iireiche, wo mit de Informatione i dim G2G-Konto übereinstimme. Je nach Compliance-Anforderige chönd aber no zusätzligi Dokument nötig si:

• Vo dr Regierig usgääni nationali Identitätscharte oder Pass, wo de volle Name, d Address und s Geburtsdatum zeigt und no gültig sy muess.

• Adressnachwies wie z. B. Strom- oder Wasserrechnige, wo dr volle Name und d Address zeigt; d Abrechnig muess us de letschte 3 Monet si.

• Zahlungsnachwies (bi Kreditkarten-Transaktione), wenn du mit ere Kreditkart bezahlt hesch, chasch verpflichtet werde, e Kopie vo dr bruuchte Charte für Verifizierungszweck iizisände.

Es söll nume d erste 6 Ziffern und d letschte 4 Ziffern vo dr Kreditkartennummer sichtbar si. Bitte stellt sicher, dass alli andere Informatione verdeckt sind.

Was sind e paar Bispiel für Strom- und Wasserrechnige, wo iigschickt werde chönd?

• VAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi-Arabie: SEC (Saudi Electricity Company), Rechnig vo dr National Water Company, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Ägypten: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordanien: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunesie: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanon: EDL (Electricité du Liban)

• Irak: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algerie: Algerie Telecom, Mobilis

• Marokko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Wie stell i sicher, dass mini iigschickte Dokument akzeptiert werde?

• Schneid d Dokument nid zue und bearbeit si nid.
• Stell sicher, dass d Fotos vo de Dokument i eme hell beleuchtete Raum ohni Blendung gmacht werde und dass d Schrift klar und lesbar isch.
• Prüef und stell sicher, dass s Dokument no gültig isch. Abglaufeni Dokument werde abglehnt.
• Stell sicher, dass s physische Dokument bi dir isch und i dim Bsitz isch, wenn du d Fotos machsch.