Imọ̀ Ẹni tí Oníbàárà Rẹ Jẹ́ Nínú Fọ́ọ̀mù Itanna (KYC) Fún Àwọn Orílẹ̀-Èdè Arabu

Akọsilẹ: Yi lọ si isalẹ lati ka ni ede Arabiki

Kí ni KYC (Mọ Oníbàárà Rẹ) àti kí ló dé tí ó fi jẹ́ dandan?

• Ìbámu pẹ̀lú òfin: Nípasẹ̀ òfin, a ń béèrè kí àwọn ilé iṣẹ́ ṣe KYC kí wọ́n lè bá àwọn ìlànà ìdènà fífi owó tí a kò ní ìmúlò tọ́ (AML) mu. Ìkùnà láti bá àwọn ìlànà wọ̀nyí mu lè yọrí sí itanràn ńlá àti ìjìyà òfin.
• Ìdábòbò oníbàárà: KYC ń ràn wá lọ́wọ́ láti dáàbò bo àwọn oníbàárà nípa rí i dájú pé àwọn ilé iṣẹ́ ń pèsè àwọn ọjà tàbí iṣẹ́ wọn fún àwọn oníbàárà tòótọ́ nìkan tí kò ń kópa nínú àwọn iṣẹ́ tí kò bófin mu. Èyí lè ràn lọ́wọ́ láti dènà jíjí ìdánimọ̀, ẹ̀tàn owó, àti àwọn irú ọ̀ràn ọ̀daràn owó mìíràn.

Kí ni àwọn ìwé aṣẹ tí a máa lò fún ìmúdájú?

Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, a máa béèrè kí àwọn olùpèsè fi àwọn ìwé aṣẹ wọ̀nyí hàn, tí ó bá ìmọ̀ tó wà nínú àkánti G2G rẹ mu, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn ìbéèrè ìbámu pẹ̀lú òfin ṣe rí, ó lè jẹ́ pé a máa béèrè fún àwọn ìwé aṣẹ míì sí i:

• Káàdì Ìdánimọ̀ Orílẹ̀-èdè tàbí àpò òfuurufú (passport) tí ìjọba fún ni, tí ó fi orúkọ kíkún, àdírẹ́sì, ọjọ́ ìbí hàn, tí ó sì gbọ́dọ̀ ṣi wúlò.

• Ẹ̀rí àdírẹ́sì bíi àwọn owó ìlò iṣẹ́ ilé (utility bills), tí ó fi orúkọ kíkún àti àdírẹ́sì hàn, tí gbólóhùn náà sì gbọ́dọ̀ wà láàárín oṣù mẹ́ta sẹ́yìn.

• Ẹ̀rí sísan owó (fún àwọn ìṣòwò káàdì kirẹ́dítì), bí o bá sanwó pẹ̀lú káàdì kirẹ́dítì, ó lè jẹ́ pé a máa béèrè kí o fi ẹ̀dà káàdì tí o lò ránṣẹ́ fún ìdánimọ̀.

Nọ́mbà àkọ́kọ́ 6 àti nọ́mbà ìkẹyìn 4 nínú nọ́mbà káàdì kirẹ́dítì nìkan ló yẹ kí ó hàn. Jọ̀wọ́ rí i dájú pé gbogbo ìmọ̀ míì ni a ti bo.

Kí ni àwọn àpẹẹrẹ owó ìlò iṣẹ́ ilé tí a lè fi ránṣẹ́?

• UAE: DEWA (Ajọ Omi àti Iná Mọ́tò Dubayy), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Ilé-iṣẹ́ Iná Mọ́tò ti Saudi), ìwé owó Ilé-iṣẹ́ Omi Orílẹ̀-èdè, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Ajọ Gbogbogbò Iná Mọ́tò àti Omi Qatar), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Ajọ Iná Mọ́tò àti Omi), Batelco

• Egypt: EEHC (Ilé-iṣẹ́ Olùdásílẹ̀ Iná Mọ́tò ti Egypt), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Ajọ Iná Mọ́tò àti Omi Kuwait (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (Ilé-iṣẹ́ Agbára Iná Mọ́tò Àgbà), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Ilé-iṣẹ́ Tunisia fún Iná Mọ́tò àti Gaasi), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (Ilé-iṣẹ́ Gbogbogbò fún Gbigbe Iná Mọ́tò ní Iraq), ITPC (Ilé-iṣẹ́ Ibánisọ̀rọ̀ àti Ifiweranse ti Iraq), Ilé-iṣẹ́ Orílẹ̀-èdè fún Àwọn Orísun Omi (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Ilé-iṣẹ́ Pipin Iná Mọ́tò Muscat (MEDC), Ilé-iṣẹ́ Oman fún Rira Agbára àti Omi (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

Báwo ni mo ṣe lè rí i dájú pé a máa gba àwọn ìwé aṣẹ tí mo fi ránṣẹ́?

• Má ṣe gé tàbí ṣàtúnṣe àwọn ìwé aṣẹ náà.
• Rí i dájú pé fọ́tò ìwé aṣẹ náà ni a ya nínú yàrá tí ó ní ìmọ́lẹ̀ tó, tí kò sì sí ìtanràn lórí rẹ̀, kí ìkọ̀wé náà sì mọ́ kedere, kí ó rọrùn láti kà.
• Ṣàyẹ̀wò, kí o sì rí i dájú pé ìwé aṣẹ náà ṣi wúlò. A ó kọ àwọn ìwé aṣẹ tí àkókò wọn ti pé.
• Rí i dájú pé ìwé aṣẹ gidi náà wà lọ́dọ̀ rẹ, tí ó sì wà lábẹ́ àbójútó rẹ nígbà tí o bá ń ya fọ́tò.