עלעקטראָניש קענט-דיין-קונה (KYC) פֿאַר אַראַבישע לענדער

נאטיץ: מעגלט אַראָפּ צו לייענען אויף אַראַביש

וואָס איז KYC (קענט דיין קונה) און פֿאַר וואָס איז עס פארלאנגט?

• קאָמפּליאַנס: קאָמפּאַניעס זענען לויטן געזעץ מחויב צו דורכפֿירן KYC כּדי צו נאָכקומען מיט אַנטי-מאָניי-לאָנדערינג (AML) רעגולאַציעס. ניט נאָכקומען מיט די רעגולאַציעס קען פירן צו באַדייטנדיקע געלטער און לעגאַלע שטראָפן.
• קונה־שוץ: KYC העלפֿט צו באַשיצן קאַסטאָמערס דורך זיכערן אַז קאָמפּאַניעס צושטעלן זייערע פּראָדוקטן אָדער באַדינונגען בלויז צו לעגיטימע קאַסטאָמערס, וואָס זענען נישט פֿאַרוויקלט אין אומלעגאַלע אַקטיוויטעטן. דאָס קען העלפֿן פאַרמיידן אידענטיטעט־גניבה, פינאַנציעלע שווינדל און אַנדערע פֿאָרמען פֿון פינאַנציעלן קרימינאַליטעט.

וואָס זענען די דאָקומענטן געניצט פֿאַר וועריפֿיקאַציע?

געוויינטלעך דאַרפֿן ניצערס צושטעלן די ווײַטערדיקע דאָקומענטן, וואָס מוזן שטימען מיט די אינפֿאָרמאַציע אין אײַער G2G חשבון, אָבער לויט די קאָמפּליאַנס־פֿאָדערונגען קען מען אויך דאַרפֿן נאָך דאָקומענטן:

• אַ רעגירונג־אַרויסגעגעבן נאַציאָנאַלע אידענטיטעט־קאַרטל אָדער פּאַס, וואָס ווייזט דעם פֿולן נאָמען, אַדרעס, געבורטס־דאַטע, און מוז נאָך זײַן גילטיק.

• אַ באַווייז פֿון אַדרעס, למשל רעכענונגען פֿאַר עלעקטריע אָדער וואַסער, וואָס ווייזט דעם פֿולן נאָמען און אַדרעס, און די רעכענונג מוז זײַן פֿון די לעצטע 3 חדשים.

• באַווייז פֿון צאָלונג (פֿאַר קרעדיט־קאַרטל טראַנזאַקציעס): אויב איר האָט באַצאָלט מיט אַ קרעדיט־קאַרטל, מע קען דאַרפֿן אַרײַנגעבן אַ קאָפּיע פֿון דער גענוצטער קאַרטל פֿאַר וועריפֿיקאַציע־צוועקן.

נאָר די ערשטע 6 ציפֿערן און די לעצטע 4 ציפֿערן פֿון דער קרעדיט־קאַרטל־נומער זאָלן זײַן זעבאַר. ביטע זיכערט אַז אַלע אַנדערע אינפֿאָרמאַציע איז פֿאַרדעקט.

וואָס זענען עטלעכע בײַשפּילן פֿון רעכענונגען פֿאַר נוץ־סערוויסן וואָס מע קען אַרײַנגעבן?

• UAE: DEWA (דובאַי עלעקטריע און וואַסער־אויטאָריטעט), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (סאַודי עלעקטרישע פֿירמע), רעכענונג פֿון דער נאַציאָנאַלער וואַסער־פֿירמע, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (קאַטאַר אַלגעמיינע עלעקטריע און וואַסער־קאָרפּאָראַציע), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (עלעקטריע און וואַסער־אויטאָריטעט), Batelco,

• Egypt: EEHC (עגיפּטישע עלעקטריע־האָלדינג־פֿירמע), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (נאַציאָנאַלע עלעקטרישע מאַכט־פֿירמע), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (טוניזישע פֿירמע פֿאַר עלעקטריע און גאַז), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (עלעקטריסיטעט דו ליבאַן)

• Iraq: GCE (אַלגעמיינע פֿירמע פֿאַר עלעקטרישער טראַנסמיסיע אין איראַק), ITPC (איראַקישע טעלעקאָמוניקאַציעס און פּאָסט־פֿירמע), שטאַט־פֿירמע פֿאַר וואַסער־רעסורסן (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

ווי קען איך זיכערן אַז מײַנע אַרײַנגעגעבן דאָקומענטן ווערן אָנגענומען?

• טוט נישט אויסשנײַדן אָדער רעדאַקטירן די דאָקומענטן.
• מאַכט זיכער אַז די פֿאָטאָס פֿון דעם דאָקומענט ווערן גענומען אין אַ ברייט־באַלויכטענער צימער אָן בליץ־שײַן, און אַז די שריפֿט איז קלאָר און לייכט צו לייענען.
• קאָנטראָלירט און מאַכט זיכער אַז דער דאָקומענט איז נאָך גילטיק. פֿאַרלאָפֿענע דאָקומענטן וועלן ווערן אָפּגעוואָרפֿן.
• מאַכט זיכער אַז דער אָריגינעלער דאָקומענט איז בײַ אײַך און אין אײַער באַזיץ בײַם נעמען די פֿאָטאָס.