ריסטריקטירטע לענדער אָדער ראַיאָנען

גאַווערנינג־גופים אָפט אַרײַנשטעלן רעגולאַציעס און פינאַנציעלע סאַנקציעס, וואָס פֿאַרווערן טראַנזאַקציעס מיט געוויסע הויך־ריזיקאָ לענדער.

שליסל־פּונקטן:

• טראַנזאַקציע־באַגרענעצונגען: אין רובֿ פאַלן וועט די פּראָצעסירנדיקע באַנק אָפּזאָגן טראַנזאַקציעס וואָס שטאַמען פֿון באַגרענעצטע לענדער.
• אין זעלטןע פאַלן: אויב די פּראָצעסירנדיקע באַנק אויטאָריזירט די טראַנזאַקציע, קען די פינאַנצירנדיקע באַנק איר פֿאַרהינדערן פֿון דורכגעפֿירט ווערן.
• לאַנד־ספּעציפֿישע באַגרענעצונגען: די ליסטע פֿון באַגרענעצטע לענדער קען זיך אַנדערש זײַן, לויטן לאַנד וווּ איר אָדער אײַער געשעפֿט איז דאָמיצילירט.