ელექტრონული კლიენტიშ გოჩინება (KYC) არაბული ქიანეფიშო

შენიშვნა: არაბულ ნინაშა კითხირიშო ქვინშა გინორთით

მუ რე KYC (მუშით კლიენტიშ ჩინება) დო მუშენ რე ოხვილური?

• კანონდაცვა: კომპანიეფს კანონით ვალდვალირეფი რენა KYC-შ ღოლამა, თიშენ ნამდა აწიკინანი ფარაშ გოთიშუაშ სააწმარენჯო (AML) რეგულაციეფს. ამ რეგულაციეფიშ ვაწიკინაფა შილებე გიმიწვიმას შანულამი ჯარიმეფი დო სამართლებრივი სანქციეფი.
• კლიენტიშ თხილუა: KYC ხეშეუნწყუანს კლიენტეფიშ თხილუას, თიშენ ნამდა კომპანიეფი ხვალე ლეგიტიმურ კლიენტეფს აწიწონუანდანი თინეფიშ პროდუქტეფს ვარდა სერვისეფს, ნამუეფით ვემიშქვიდანი უკანონო საქვარუას. თენა ხეშეუნწყუანს იდენტობაშ მოპარუაშ, ფინანსური თაღლითობაშ დო შხვა ფინანსურ დანაშაულეფიშ პრევენციას.

მუ დოკუმენტეფი გიმირინუაფუ ვერიფიკაციაშო?

მუჭოთ წესი, მომხმარებელეფს ოხვილუ თუდონი დოკუმენტეფიშ წჷმორინაფა, ნამუეფით თქვან G2G ანგარიშიშ ინფორმაციას არზიან, მარა კანონდაცვაშ მოთხირეფიშ მეჯინათ, შილებე დამატებითი დოკუმენტეფით ხოლო ოხვილუდას:

• სახენწჷფოშ გიშაშქუმალირი ერუანული პირადობაშ მოწმობა ვარდა პასპორტი, ნამუთ ეშანუ სრულ ჯოხოს, მისამართის, დაბადებაშ თარიღის დო ოკო რდას ვალიდური.

• მისამართიშ დადასურება, მუჭოთ რე კომუნალური გინოგაფეფი, ნამუთ ეშანუ სრულ ჯოხოს დო მისამართის, დო ამონაწერი ოკო რდას ეკონია 3 თუთაშ გოძვენას.

• გინოგაფაშ დადასურება (საკრედიტო ბარათიშ ტრანზაქციეფშო), თუ გინოგაფა საკრედიტო ბარათით ქიმიღით, შილებე მოთხირი რდას ვერიფიკაციაშ ღანკით გიმორინაფილი ბარათიშ კოპიაშ წჷმორინაფა.

საკრედიტო ბარათიშ ნომერიშ ხვალე მაართა 6 ციფრი დო ეკონია 4 ციფრი ოკო რდას ძირაფილი. ქორთხინთ, დარწმუნით, ნამდა შხვა ინფორმაცია იფორილი რე.

მუ მაგალითეფი რე კომუნალური გინოგაფეფიშ, ნამუეფით შილებე წჷმორინაფილქ იჸუას?

• UAE: DEWA (დუბაიშ ელექტრო დო წყარიშ ორგანო), Etisalat, Du, duhome

• საუდიშ არაბეთი: SEC (საუდიშ ელექტრო კომპანია), ერუანული წყარიშ კომპანიაშ გინოგაფა, STC, Mobily, Zain

• კატარი: Kahramaa (კატარიშ გენერალური ელექტრო დო წყარიშ კორპორაცია), Ooredoo, Vodafone Qatar

• ბაჰრეინი: EWA (ელექტრო დო წყარიშ ორგანო), Batelco,

• ეგვიპტე: EEHC (ეგვიპტეშ ელექტრო ჰოლდინგ კომპანია), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• ქუვეითი: ქუვეითიშ ელექტრო დო წყარიშ ორგანო (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• იორდანია: NEPCO (ერუანული ელექტრო ენერგიაშ კომპანია), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• ტუნისი: STEG (ტუნისიშ ელექტრო დო გაზიშ კომპანია), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• ლიბანი: EDL (ლიბანიშ ელექტრო)

• ერაყი: GCE (ერაყიშ ელექტრო გინოჩამაშ გენერალური კომპანია), ITPC (ერაყიშ ტელეკომუნიკაციაშ დო ფოსტაშ კომპანია), წყარიშ რესურსეფიშ სახენწჷფო კომპანია (SCWR), Midland Oil Company

• ომანი: მასკატიშ ელექტრო დისტრიბუციაშ კომპანია (MEDC), ომანიშ ენერგიაშ დო წყარიშ შეძიშ კომპანია (OPWP), Omantel, Ooredoo

• ალჟირი: Algerie Telecom, Mobilis

• მაროკო: Maroc Telecom, Orange Morocco

მუჭო დავრწმუნდე, ნამდა ჩქიმი წჷმორინაფილი დოკუმენტეფი მიღებულქ იჸუას?

• ვემჭკვათით დო ვემრედაქტირით დოკუმენტეფი.
• დარწმუნით, ნამდა დოკუმენტიშ ფოტოეფი გიღალირი რე ნათელო გონათაფილ ოთახის, უმუ ბარჩხალიშ, დო ჭარალუა ნათელი დო იკითხირებუ რე.
• ქიმკონტროლით დო დარწმუნით, ნამდა დოკუმენტი ვალიდური რე. ვადაშ გულაშ დოკუმენტეფი ვემიღებუ.
• დარწმუნით, ნამდა ნანდული დოკუმენტი თქვანწკჷმა რე დო თქვან ხეს რე, ფოტოეფიშ გიღალაშ ბორჯის.