Elektroniko nga Pagkilala han Imo Kustomer (KYC) Para ha Arab nga mga Nasud

Pahinumdom: I-scroll ngadto ha ubos basi mabasa ha pinulongang Arabo

Ano an KYC (Kilal-a an Imo Kustomer) ngan kay ano nga ginkikinahanglan ini?

• Pagsunod ha Balaod: Ginahanglan han mga kompanya uyon ha balaod nga magpatuman han KYC basi makasunod ha mga regulasyon kontra ha pagpanikas pinaagi ha salapi (AML). An diri pagsunod hini nga mga regulasyon mahimo magresulta hin dagku nga multa ngan mga legal nga silot.
• Panalipod ha Kustomer: Nakatutdo an KYC ha pagpanalipod han mga kustomer pinaagi ha pagsiguro nga an mga kompanya naghahatag la han ira mga produkto o serbisyo ngadto ha mga lehitimo nga kustomer nga waray pag-apil ha mga ilegal nga aktibidad. Makatirigamnan ini ha paglikay han pagpanikas han identidad, pinansyal nga panlimbong, ngan iba pa nga mga porma han krimen pinansyal.

Ano an mga dokumento nga ginagamit para ha beripikasyon?

Kasagaran, ginahanglan an mga sumurunod nga dokumento nga katugbang han impormasyon ha imo G2G account, pero depende ha mga kinahanglanon han pagsunod, posible nga may dugang pa nga mga dokumento nga kinahanglan:

• National Identity Card o pasaporte nga gin-isyu han gobyerno, nga nagpapakita han bug-os nga ngaran, adres, petsa han katawo, ngan kinahanglan balido pa gihapon.

• Katibayan han adres sugad han mga bayronon ha kuryente o tubig, nga nagpapakita han bug-os nga ngaran ngan adres, ngan an pahayag kinahanglan tikang la han naglabay nga 3 ka bulan.

• Katibayan han bayad (para ha mga transaksyon pinaagi han credit card), kon nagbayad ka gamit an credit card, mahimo ka hangyoon nga magpasa hin kopya han card nga gin-gamit para ha katuyoan han beripikasyon.

An una la nga 6 ka numero ngan an kataposan nga 4 ka numero han numero han credit card an kinahanglan makita. Palihog siguroa nga an ngatanan nga iba pa nga impormasyon natatabonan.

Ano an pipira nga mga ehemplo han mga bayronon ha utilities nga puydi isumiter?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Saudi Electricity Company), National Water Company bill, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

Paonan-o ko makakasiguro nga an akon mga ginpasarang dokumento makarawat?

• Ayaw putla o usba an mga dokumento.
• Siguroa nga an mga litrato han dokumento ginkuha ha usa ka masiga nga kwarto nga waray silaw, ngan klaro ngan mabasa an kasuratan.
• Surba ngan siguroa nga an dokumento balido pa gihapon. An mga dokumento nga expired na diri kakarawton.
• Siguroa nga an aktuwal nga dokumento aada ha imo ngan aada ha imo pagpanag-iya samtang nagpipiktyur ka.