Các quốc gia hoặc khu vực bị hạn chế

Các cơ quan quản lý thường áp đặt các quy định và chế tài tài chính, trong đó cấm giao dịch với một số quốc gia có mức rủi ro cao.

Các điểm chính:

• Hạn chế giao dịch: Trong hầu hết các trường hợp, ngân hàng xử lý sẽ từ chối các giao dịch phát sinh từ những quốc gia bị hạn chế.
• Trong trường hợp hiếm gặp: Nếu ngân hàng xử lý cho phép giao dịch, ngân hàng cấp vốn có thể ngăn giao dịch được hoàn tất.
• Hạn chế theo từng quốc gia: Danh sách các quốc gia bị hạn chế có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia nơi bạn hoặc doanh nghiệp của bạn đặt trụ sở.