Elektronine klientan tundmizen (KYC) arabmaižen varal

Märkus: Keräuge alembae, omaid arabian kelel lugendada

Mi KYC (Tundaižes omba klienta) om miš se käyzhub?

• Ühtendämine: Yhteisödiden tulen lain nojalla tehä KYC, et täytada rahapesun vastastenden säännöstöiden (AML) nõudmused. Kui neide säännöstöiden kehittämine jääb tehämätä, se voib tuoda suuri rahasakuid da õiguslikuid karistuksid.
• Klientiden suojelu: KYC auttau suojeldada klientoida, varmistades, et yhteisöd tarjoavad omaid tovareid tai palveluzid vain ehtoisille klientoile, ke ei osale laittomissa toimendes. Se voib autta estädä isikusarandust, rahalist petost da muid raharikosiden muodoid.

Midä dokumentoida käytetažeh vahvistamizes?

Tavaliselt käskätäh käyttäjile andada nämä dokumentid, ked nägijoitavad G2G-tillan tietojenke, mutõ vastavusnõudmisten perästä voib tarvita vielä lisädokumentoida:

• Valdovalline antud rahvazelo- tai passidokument, kus nägüb täs nimi, osoite, sündmäpäivä da mille jõu tähtaika ei ole viel umbehävind.
• Osoituse tõestus, niku kommunaalmaksun arved, kus nägüb täs nimi da osoite, da arvostus peab olema viimeziden 3 kuu sisällä.
• Maksetõestus (kreditkaardimakzude puhul): kui olete maksanud krediitkaardiga, voib olla tarvis esitada käytetü kaardi koopia vahvistamizeks.

Vaid krediitkaardi numbri esimesed 6 numbroda da viimased 4 numbroda tohutõnäytadä. Olekseh kindlad, et muidu kõik tieto om peitetü.

Mis on mõnõd näited kommunaalarvedest, mida voib esitada?

• AÜE: DEWA (Dubai Elektri- da Vepakontor), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Saudi Elektriühiskond), National Water Company arve, STC, Mobily, Zain

• Katar: Kahramaa (Katari Üldine Elektri- da Vepakorporatsioon), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrein: EWA (Elektri- da Vepavaldus), Batelco

• Egiptus: EEHC (Egiptuse Elektri Holding-ühiskond), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Elektri- da Vepavaldus (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordania: NEPCO (Rahvazlik Elektrivõimu Ühiskond), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tuneesia: STEG (Tunizii Elektri- da Gaasiyhiskond), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Liibanon: EDL (Liibanoni Elektriühiskond)

• Iraak: GCE (Üldine Elektriülekande Ühiskond Iraagis), ITPC (Iraagi Telekommunikatsiooni- da Postiühiskond), Veevarude Riigiyhiskond (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscati Elektrijaotuse Ühiskond (MEDC), Omani Elektri- da Veeressursside Hankimise Ühiskond (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Alžeeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Maroko: Maroc Telecom, Orange Morocco

Kuidas ma tagan, et minnu esitetü dokumentid tÿttävätetäh?

• Älä lõikage ega toimetage dokumentoida.
• Varmistage, et dokumendi fotod om tehtüd eredasti valgustetud kammaras ilma helgüte, da et kirjatuz om selge da loetav.
• Kontrollige da varmistage, et dokument om viel kehtiv. Aigunend dokumentid hüljätäh.
• Varmistage, et ehtne dokument om teil kaez da teie omandas, kui te fotot tegite.