محدود ممالک یا علاقے

حکومتی ادارے اکثر ایسے قواعد و ضوابط اور مالی پابندیاں عائد کرتے ہیں جو بعض بلند خطرے والے ممالک کے ساتھ لین دین کو ممنوع قرار دیتی ہیں۔

اہم نکات:

• لین دین کی پابندیاں: زیادہ تر صورتوں میں، پروسیسنگ بینک پابندی والے ممالک سے شروع ہونے والے لین دین کو مسترد کر دے گا۔
• نایاب صورتوں میں: اگر پروسیسنگ بینک لین دین کی اجازت دے دے، تو فنڈنگ بینک اس کے تصفیے کو روک سکتا ہے۔
• ملک کے لحاظ سے پابندیاں: پابندی والے ممالک کی فہرست اس بات پر منحصر ہو سکتی ہے کہ آپ یا آپ کا کاروبار کس ملک میں مقیم ہے۔