ئەرەب دۆلەتلىرى ئۈچۈن ئېلېكترونلۇق «خېرىدارىڭىزنى تونۇش» (KYC)

ئەسكەرتىش: ئەرەب تىلىدىكى نۇسخىنى ئوقۇش ئۈچۈن پەقەت تۆۋەنگە سىيرىڭ

KYC (خېرىدارىڭىزنى تونۇش) دېگەن نېمە، نېمە ئۈچۈن زۆرۈر؟

• ماسلىشىش: شىركەتلەر قانۇن بويىچە پۇل يۇيۇشقا قارشى تۇرۇش (AML) نىزاملارغا ماسلىشىش ئۈچۈن KYC ئېلىپ بېرىشى كېرەك. بۇ نىزاملارغا ماسلاشماسلىق زور جەرىمانە ۋە قانۇنىي جازالارغا سەۋەب بولۇشى مۇمكىن.
• خېرىدارلارنى قوغداش: KYC شىركەتلەرنىڭ مەھسۇلات ياكى مۇلازىمەتلىرىنى پەقەت قانۇنلۇق خېرىدارلارغا، يەنى قانۇنسىز پائالىيەتلەرگە قاتناشمىغان كىشىلەرگەلا تەمىنلىشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئارقىلىق خېرىدارلارنى قوغدايدۇ. بۇ شەخس ئۇچۇرىنى ئوغرىلاش، مالىيە ئالدامچىلىقى ۋە باشقا تۈردىكى مالىيە جىنايەتلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا ياردەم بېرەلەيدۇ.

دەلىللەش ئۈچۈن قايسى ھۆججەتلەر ئىشلىتىلىدۇ؟

ئادەتتە، ئىشلەتكۈچىلەردىن G2G ھېساباتىڭىزدىكى ئۇچۇرلارغا ماس كېلىدىغان تۆۋەندىكى ھۆججەتلەرنى تەقدىم قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ، ئەمما ماسلىشىش تەلەپلىرىگە قاراپ قوشۇمچە ھۆججەتلەر تەلەپ قىلىنىشى مۇمكىن:

• ھۆكۈمەت تارقاتقان دۆلەتلىك كىملىك كارتا ياكى پاسپورت؛ ئۇنىڭدا تولۇق ئىسىم، ئادرېس، تۇغۇلغان چېسلا كۆرسىتىلىشى، شۇنداقلا ھازىرغىچە كۈچكە ئىگە بولۇشى كېرەك.

• ئادرېسنى ئىسپاتلايدىغان سۇ ۋە توك پۇلىغا ئوخشاش ھۆججەتلەر؛ ئۇنىڭدا تولۇق ئىسىم ۋە ئادرېس كۆرسىتىلىشى، ھەمدە ھۆججەتنىڭ تارقىتىلغان ۋاقتى ئاخىرقى 3 ئاي ئىچىدە بولۇشى كېرەك.

• پۇل تۆلەش ئىسپاتى (ئىناۋەتلىك كارتا ئارقىلىق قىلىنغان سودىلار ئۈچۈن)؛ ئەگەر سىز ئىناۋەتلىك كارتا بىلەن پۇل تۆلىگەن بولسىڭىز، دەلىللەش مەقسىتىدە ئىشلىتىلگەن كارتانىڭ كۆچۈرۈلمىسىنى يوللاش تەلەپ قىلىنىشى مۇمكىن.

ئىناۋەتلىك كارتا نومۇرىنىڭ پەقەت دەسلەپكى 6 خانىسى ۋە ئاخىرقى 4 خانىسىلا كۆرۈنۈپ تۇرۇشى كېرەك. باشقا بارلىق ئۇچۇرلارنى چوقۇم يوشۇرۇپ قويۇڭ.

قايسى تۈردىكى سۇ ۋە توك پۇلىنى يوللاشقا بولىدۇ؟

• ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكى: DEWA (دۇبەي توك ۋە سۇ باشقۇرۇش ئورگىنى)، Etisalat، Du، duhome

• سەئۇدى ئەرەبىستان: SEC (سەئۇدى ئېلېكتىر شىركىتى)، دۆلەتلىك سۇ شىركىتىنىڭ پۇلى، STC، Mobily، Zain

• قاتار: Kahramaa (قاتار ئومۇمىي توك ۋە سۇ شىركىتى)، Ooredoo، Vodafone Qatar

• بەھرەين: EWA (توك ۋە سۇ باشقۇرۇش ئورگىنى)، Batelco

• مىسىر: EEHC (مىسىر ئېلېكتىر پاي كونترول شىركىتى)، Telecom Egypt، Vodafone Egypt، Etisalat Misr، WE Telecom، NileTel

• كۇۋەيت: كۇۋەيت توك ۋە سۇ باشقۇرۇش ئورگىنى (KEWA)، Zain، Ooredoo، VIVA، Qualitynet، Gulfnet

• ئىئوردانىيە: NEPCO (دۆلەتلىك ئېلېكتىر قۇۋۋىتى شىركىتى)، Zain Jordan، Orange Jordan، Umniah

• تۇنىس: STEG (تۇنىس ئېلېكتىر ۋە گاز شىركىتى)، Orange Tunisie، Tunisie Telecom، Tunisiana

• لىۋان: EDL (لىۋان ئېلېكتىرى)

• ئىراق: GCE (ئىراقتىكى ئومۇمىي ئېلېكتىر يەتكۈزۈش شىركىتى)، ITPC (ئىراق تېلېگراف ۋە پوچتا شىركىتى)، سۇ بايلىقلىرى دۆلەت شىركىتى (SCWR)، Midland Oil Company

• ئومان: مۇسقات ئېلېكتىر تەقسىملەش شىركىتى (MEDC)، ئومان ئېنېرگىيە ۋە سۇ سېتىۋېلىش شىركىتى (OPWP)، Omantel، Ooredoo

• ئالجىرىيە: Algerie Telecom، Mobilis

• ماراكەش: Maroc Telecom، Orange Morocco

يوللىغان ھۆججەتلىرىمنىڭ قوبۇل قىلىنىشىغا قانداق كاپالەتلىك قىلالايمەن؟

• ھۆججەتلەرنى كېسىپ قىسقارتىپ ياكى تەھرىرلەپ چىقارماڭ.
• ھۆججەتنىڭ سۈرىتى يورۇق، چاقنىمىغان ئۆيدە تارتىلغان بولۇشىغا، شۇنداقلا يازمىنىڭ ئېنىق ۋە ئوقۇغىلى بولىدىغان بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىڭ.
• ھۆججەتنىڭ ھازىرغىچە كۈچكە ئىگە ئىكەنلىكىنى تەكشۈرۈپ جەزملەشتۈرۈڭ. ۋاقتى ئۆتۈپ كەتكەن ھۆججەتلەر رەت قىلىنىدۇ.
• سۈرەت تارتىۋاتقاندا ئەمەلىي ھۆججەتنىڭ سىزدە بولۇشىغا ۋە سىزنىڭ ئىلكىڭىزدە ئىكەنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىڭ.