Чикләнгән илләр яки төбәкләр

Идарә итүче органнар еш кына кайбер югары хәвефле илләр белән операцияләр үткәрүне тыючы кагыйдәләр һәм финанс санкцияләр кертәләр.

Төп фикерләр:

• Транзакцияләргә чикләүләр: Күпчелек очракта, эшкәртүче банк чикләнгән илләрдән килеп чыккан транзакцияләрне кире кага.
• Сирәк очракларда: Әгәр дә эшкәртүче банк транзакцияне расласа, финанслау банкы аның исәп-хисапка керүен булдырмаска мөмкин.
• Илгә бәйле чикләүләр: Чикләнгән илләр исемлеге сезнең яки сезнең бизнесның теркәлгән иленә карап үзгәрергә мөмкин.