ประเทศหรือภูมิภาคที่ถูกจำกัด

หน่วยงานกำกับดูแลมักกำหนดข้อบังคับและบทลงโทษทางการเงินที่ห้ามทำธุรกรรมกับบางประเทศที่มีความเสี่ยงสูง

ประเด็นสำคัญ:

• ข้อจำกัดในการทำธุรกรรม: ในกรณีส่วนใหญ่ ธนาคารผู้ประมวลผลจะปฏิเสธธุรกรรมที่มีต้นทางจากประเทศที่ถูกจำกัด
• ในกรณีที่พบได้น้อย: หากธนาคารผู้ประมวลผลอนุมัติธุรกรรม ธนาคารผู้ให้เงินทุนอาจป้องกันไม่ให้รายการดังกล่าวชำระบัญชีได้
• ข้อจำกัดเฉพาะตามประเทศ: รายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดอาจแตกต่างกันไปตามประเทศที่คุณหรือธุรกิจของคุณมีภูมิลำเนาอยู่