Ograničene zemlje ili regioni

Upravni organi često uvode propise i finansijske sankcije kojima se zabranjuju transakcije sa određenim visokorizičnim zemljama.

Ključne stavke:

• Ograničenja transakcija: U većini slučajeva, banka koja obrađuje transakciju odbiće transakcije koje potiču iz ograničenih zemalja.
• U retkim slučajevima: Ako banka koja obrađuje transakciju odobri transakciju, banka koja obezbeđuje sredstva može sprečiti njeno konačno poravnanje.
• Ograničenja specifična po zemlji: Spisak ograničenih zemalja može da varira u zavisnosti od zemlje u kojoj ste vi ili vaše preduzeće registrovani.