Omejene države ali regije

Upravni organi pogosto uvajajo predpise in finančne sankcije, ki prepovedujejo transakcije z določenimi visokorizičnimi državami.

Ključne točke:

• Omejitve transakcij: V večini primerov bo procesna banka zavrnila transakcije, ki izvirajo iz omejenih držav.
• V redkih primerih: Če procesna banka transakcijo odobri, lahko banka za financiranje prepreči njeno poravnavo.
• Omejitve, odvisne od države: Seznam omejenih držav se lahko razlikuje glede na državo, v kateri imate stalno prebivališče vi ali vaše podjetje.