Ograničene zemlje ili regioni

Upravna tijela često nameću propise i finansijske sankcije koje zabranjuju transakcije s određenim visokorizičnim zemljama.

Ključne tačke:

• Ograničenja transakcija: U većini slučajeva, banka koja obrađuje transakciju odbit će transakcije koje potiču iz ograničenih zemalja.
• U rijetkim slučajevima: Ako banka koja obrađuje transakciju odobri transakciju, banka koja osigurava sredstva može spriječiti njezino knjiženje.
• Ograničenja specifična za zemlju: Popis ograničenih zemalja može se razlikovati ovisno o zemlji u kojoj ste vi ili vaše poduzeće registrirani.