د عرب هېوادونو لپاره د برېښنايي «پېژندنه-ستاسې مشتري» (KYC)

یادونه: تر عربي ژبې د لوستلو لپاره ښکته برخه ته سکرول وکړئ

KYC (خپل پېرېدونکی وپېژنئ) څه شی دی او ولې اړین دی؟

• د مقرراتو پلي کول: شرکتونه له قانون سره سم مکلف دي چې د پیسو مینځلو ضد (AML) مقرراتو د پلي کولو لپاره KYC ترسره کړي. د دغو مقرراتو نه پلي کول کېدای شي د پام وړ جریمې او قانوني سزاوې رامنځته کړي.
• د پېرېدونکو ساتنه: KYC د دې له لارې د پېرېدونکو په ساتنه کې مرسته کوي چې ډاډ ترلاسه شي شرکتونه یوازې خپل محصولات یا خدمات هغو قانوني پېرېدونکو ته وړاندې کوي چې په غیرقانوني فعالیتونو کې ښکېل نه وي. دا د هویت غلا، مالي درغلۍ، او د مالي جرمونو نورو ډولونو د مخنیوي کې مرسته کولی شي.

د تایید لپاره کوم اسناد کارول کېږي؟

• عموماً له کاروونکو څخه غوښتل کېږي چې لاندې اسناد وړاندې کړي، چې ستاسو د G2G په حساب کې له معلوماتو سره سمون ولري؛ خو د مقرراتو د اړتیاوو له مخې کېدای شي نور اسناد هم وغوښتل شي:

• د حکومت له خوا صادر شوی ملي پېژندپاڼه یا پاسپورټ، چې بشپړ نوم، پته او د زېږېدو نېټه ښکاره کوي او باید لا هم نافذ وي.

• د پتې ثبوت لکه د برېښنا/اوبو بلونه، چې بشپړ نوم او پته ښکاره کوي، او بل باید د تېرو ۳ میاشتو دننه وي.

• د تادیې ثبوت (د کریډیټ کارت د راکړې ورکړې لپاره)، که تاسو تادیه د کریډیټ کارت په کارولو سره کړې وي، کېدای شي له تاسو څخه وغوښتل شي چې د تایید لپاره د کارول شوي کارت یوه کاپي وړاندې کړئ.

یوازې د کریډیټ کارت د شمېرې لومړني ۶ ارقام او وروستي ۴ ارقام باید ښکاره وي. مهرباني وکړئ ډاډ ترلاسه کړئ چې نور ټول معلومات پټ شوي وي.

د هغو د خدماتو د بلونو کومې بېلګې وړاندې کېدای شي؟

• متحده عربي امارات: DEWA (د دوبۍ د برېښنا او اوبو اداره)، Etisalat، Du، duhome

• سعودي عربستان: SEC (د برېښنا سعودي شرکت)، د ملي اوبو شرکت بل، STC، Mobily، Zain

• قطر: Kahramaa (د قطر عمومي د برېښنا او اوبو اداره)، Ooredoo، Vodafone قطر

• بحرین: EWA (د برېښنا او اوبو اداره)، Batelco،

• مصر: EEHC (د مصر د برېښنا هولډنګ شرکت)، Telecom Egypt، Vodafone Egypt، Etisalat Misr، WE Telecom، NileTel

• کوېټ: د کوېټ د برېښنا او اوبو اداره (KEWA)، Zain، Ooredoo، VIVA، Qualitynet، Gulfnet

• اردن: NEPCO (ملي د برېښنا د ځواک شرکت)، Zain Jordan، Orange Jordan، Umniah

• تونس: STEG (د برېښنا او ګازو د تونس شرکت)، Orange Tunisie، Tunisie Telecom، Tunisiana

• لبنان: EDL (د لبنان برېښنا)

• عراق: GCE (په عراق کې د برېښنا د لېږد عمومي شرکت)، ITPC (د عراقي مخابراتو او پوست شرکت)، د اوبو د سرچینو دولتي شرکت (SCWR)، Midland Oil Company

• عمان: د مسقط د برېښنا وېش شرکت (MEDC)، د عمان د برېښنا او اوبو د پېرود شرکت (OPWP)، Omantel، Ooredoo

• الجزایر: Algerie Telecom، Mobilis

• مراکش: Maroc Telecom، Orange Morocco

څنګه ډاډ ترلاسه کړم چې زما سپارل شوي اسناد ومنل شي؟

• اسناد مه پرې کوئ او مه یې سمون ورکوئ.
• ډاډ ترلاسه کړئ چې د سند عکس په داسې روښانه څراغ لرونکې خونه کې اخیستل شوی وي چې ځلا پکې نه وي، او لیکنې روښانه او لوستل کېدونکې وي.
• وګورئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې سند لا هم نافذ دی. تېر شوي اسناد به رد شي.
• ډاډ ترلاسه کړئ چې اصلي سند له تاسو سره وي او د عکس اخیستلو پر مهال ستاسو په ولکه کې وي.