Beperkte landen of regio’s

Bestuursorganen leggen vaak regels en financiële sancties op die transacties met bepaalde landen met een hoog risico verbieden.

Belangrijke punten:

• Transactiebeperkingen: In de meeste gevallen zal de verwerkende bank transacties afkomstig uit beperkte landen weigeren.
• In zeldzame gevallen: Als de verwerkende bank de transactie autoriseert, kan de financierende bank verhinderen dat deze wordt afgewikkeld.
• Landgebonden beperkingen: De lijst met beperkte landen kan variëren afhankelijk van het land waarin u of uw bedrijf gevestigd is.