प्रतिबंधित देश किंवा प्रदेश

शासकीय संस्था अनेकदा काही उच्च-जोखमीच्या देशांशी व्यवहार करण्यास मनाई करणारे नियम आणि आर्थिक दंड लागू करतात.

मुख्य मुद्दे:

• व्यवहार निर्बंध: बहुतेक प्रकरणांमध्ये, प्रक्रिया करणारी बँक प्रतिबंधित देशांतून उद्भवणारे व्यवहार नाकारेल.
• क्वचित प्रसंगी: जर प्रक्रिया करणारी बँक व्यवहारास मान्यता देते, तरी निधी पुरवणारी बँक तो सेटल होण्यापासून रोखू शकते.
• देशविशिष्ट निर्बंध: प्रतिबंधित देशांची यादी आपण किंवा आपला व्यवसाय ज्या देशात नोंदणीकृत आहे, त्यानुसार बदलू शकते.