Хязгаарлагдсан улс эсвэл бүс нутаг

Зохицуулах байгууллагууд нь тодорхой өндөр эрсдэлтэй улс орнуудтай хийх гүйлгээг хориглосон журам, санхүүгийн хориг арга хэмжээг ихэвчлэн тогтоодог.

Гол цэгүүд:

• Гүйлгээний хязгаарлалт: Ихэнх тохиолдолд боловсруулалт хийж буй банк нь хязгаарлагдсан улс орнуудаас үүссэн гүйлгээг татгалзана.
• Ховор тохиолдолд: Хэрэв боловсруулалт хийж буй банк гүйлгээг зөвшөөрсөн ч санхүүжилт олгож буй банк түүнийг эцэслэн тооцоо хийхээс сэргийлж болзошгүй.
• Улс оронд суурилсан хязгаарлалт: Хязгаарлагдсан улс орнуудын жагсаалт нь таны эсвэл танай бизнесийн бүртгэлтэй улс орноос хамааран өөр байж болно.