Ограничени земји или региони

Раководните тела често воведуваат регулативи и финансиски санкции што забрануваат трансакции со одредени високоризични земји.

Клучни точки:

• Ограничувања на трансакции: Во повеќето случаи, банката што ја обработува трансакцијата ќе ги одбие трансакциите што потекнуваат од ограничени земји.
• Во ретки случаи: Ако банката што ја обработува трансакцијата ја одобри трансакцијата, банката што ги обезбедува средствата може да спречи нејзино порамнување.
• Ограничувања специфични за земја: Списокот на ограничени земји може да варира во зависност од земјата во која се регистрирани вие или вашата деловна активност.