Ierobežotās valstis vai reģioni

Pārvaldes iestādes bieži nosaka regulējumus un finansiālas sankcijas, kas aizliedz darījumus ar noteiktām paaugstināta riska valstīm.

Galvenie punkti:

• Darījumu ierobežojumi: vairumā gadījumu apstrādes banka atteiks darījumus, kas nāk no ierobežotām valstīm.
• Retos gadījumos: ja apstrādes banka autorizē darījumu, finansēšanas banka var liegt tā norēķinu.
• Valstij specifiski ierobežojumi: ierobežoto valstu saraksts var atšķirties atkarībā no valsts, kurā jūs vai jūsu uzņēmums ir reģistrēts.