Apribotos šalys arba regionai

Valdžios institucijos dažnai nustato reguliavimą ir finansines sankcijas, kurios draudžia sandorius su tam tikromis didelės rizikos šalimis.

Pagrindiniai punktai:

• Sandorių apribojimai: Daugeliu atvejų apdorojantis bankas atmes sandorius, kurių kilmės šalis yra ribojama.
• Retais atvejais: Jei apdorojantis bankas autorizuoja sandorį, finansuojantis bankas gali neleisti jam būti įvykdytam.
• Su šalimi susiję apribojimai: Ribojamų šalių sąrašas gali skirtis priklausomai nuo šalies, kurioje jūs ar jūsų įmonė yra registruota.