ການຮູ້ຈັກລູກຄ້າອິເລັກໂທຣນິກ (KYC) ສຳລັບປະເທດອາຣັບ

ໝາຍເຫດ: ເລື່ອນໄປທີ່ດ້ານລຸ່ມເພື່ອອ່ານໃນພາສາອາຣັບ

KYC (ຮູ້ຈັກລູກຄ້າຂອງທ່ານ) ແມ່ນຫຍັງ ແລະເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈໍາເປັນ?

• ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ: ບໍລິສັດຈໍາເປັນຕາມກົດໝາຍຕ້ອງດໍາເນີນການ KYC ເພື່ອປະຕິບັດຕາມລະບຽບກ່ຽວກັບການຕ້ານການຟອກເງິນ (AML). ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບເຫຼົ່ານີ້ອາດນໍາໄປສູ່ຄ່າປັບສູງຫຼາຍ ແລະໂທດທາງກົດໝາຍ.
• ການປົກປ້ອງລູກຄ້າ: KYC ຊ່ວຍປົກປ້ອງລູກຄ້າໂດຍຮັບປະກັນວ່າບໍລິສັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນ ຫຼື ບໍລິການກັບລູກຄ້າທີ່ຖືກຕ້ອງສະກຸນ ແລະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ຜິດກົດໝາຍ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການຂໂມຍອົດລັກຕົວຕົນ, ການສໍ້ໂກງທາງການເງິນ, ແລະອາດຊະຍາກໍາທາງການເງິນຮູບແບບອື່ນໆ.

ເອກະສານໃດແດ່ທີ່ໃຊ້ໃນການຢືນຢັນຕົວຕົນ?

ໂດຍປົກກະຕິ ຜູ້ໃຊ້ຈໍາເປັນຕ້ອງສົ່ງເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທີ່ກົງກັບຂໍ້ມູນໃນບັນຊີ G2G ຂອງທ່ານ, ແຕ່ອາດຈະຕ້ອງການເອກະສານເພີ່ມເຕີມຕາມຂໍ້ກໍານົດດ້ານການປະຕິບັດຕາມ:

• ບັດປະຈໍາຕົວແຫ່ງຊາດ ຫຼື ພາສປອດທີ່ອອກໂດຍພາກລັດ, ທີ່ສະແດງຊື່ເຕັມ, ທີ່ຢູ່, ວັນເກີດ ແລະຕ້ອງຍັງມີຜົນໃຊ້ງານຢູ່.

• ຫຼັກຖານຢືນຢັນທີ່ຢູ່ ເຊັ່ນ ໃບບິນຄ່າສາທາລະນູປະໂພກ, ທີ່ສະແດງຊື່ເຕັມ ແລະທີ່ຢູ່, ແລະໃບຢືນຢັນຕ້ອງຢູ່ໃນຊ່ວງ 3 ເດືອນຫຼ້າສຸດ.

• ຫຼັກຖານການຊໍາລະເງິນ (ສໍາລັບທຸລະກໍາບັດເຄຣດິດ), ຖ້າທ່ານໄດ້ຊໍາລະເງິນດ້ວຍບັດເຄຣດິດ, ທ່ານອາດຈະຖືກຮ້ອງຂໍໃຫ້ສົ່ງສໍາເນົາຂອງບັດທີ່ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງການຢືນຢັນ.

ຄວນເຫັນພຽງ 6 ຕົວເລກທໍາອິດ ແລະ 4 ຕົວເລກສຸດທ້າຍຂອງໝາຍເລກບັດເຄຣດິດ. ກະລຸນາເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນອື່ນໆທັງໝົດຖືກປິດບັງ.

ຕົວຢ່າງໃບບິນຄ່າສາທາລະນູປະໂພກທີ່ສາມາດສົ່ງໄດ້ມີຫຍັງແດ່?

• ສະຫະອາຫລັບອິມິເຣດ: DEWA (ອໍານາດການໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າດູໄບ), Etisalat, Du, duhome

• ຊາອຸດີອາຣາເບຍ: SEC (ບໍລິສັດໄຟຟ້າຊາອຸດີ), ໃບບິນຂອງບໍລິສັດນໍ້າແຫ່ງຊາດ, STC, Mobily, Zain

• ກາຕາ: Kahramaa (ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າແຫ່ງປະເທດກາຕາ), Ooredoo, Vodafone Qatar

• ບາເຣນ: EWA (ອໍານາດການໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າ), Batelco,

• ເອຢິບ: EEHC (ບໍລິສັດຖືຫຸ້ນໄຟຟ້າອີຢິບ), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• ຄູເວດ: ອໍານາດການໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າຄູເວດ (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• ຈໍແດນ: NEPCO (ບໍລິສັດໄຟຟ້າແຫ່ງຊາດ), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• ຕູນິເຊຍ: STEG (ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ແລະ ກາຊຂອງຕູນິເຊຍ), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• ເລບານອນ: EDL (Electricité du Liban)

• ອີຣັກ: GCE (ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດສໍາລັບການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນອີຣັກ), ITPC (ບໍລິສັດການສື່ສານ ແລະ ໄປສະນີອີຣັກ), ບໍລິສັດລັດວິສາຫະກິດດ້ານຊັບພະຍາກອນນໍ້າ (SCWR), Midland Oil Company

• ໂອມານ: ບໍລິສັດຈໍາໜ່າຍໄຟຟ້າມັດສະກັດ (MEDC), ບໍລິສັດຈັດຊື້ພະລັງງານ ແລະ ນໍ້າຂອງໂອມານ (OPWP), Omantel, Ooredoo

• ອັນເຈລີເຣຍ: Algerie Telecom, Mobilis

• ໂມຣັອກໂຄ: Maroc Telecom, Orange Morocco

ຂ້ອຍຈະແນ່ໃຈໄດ້ແນວໃດວ່າເອກະສານທີ່ຂ້ອຍສົ່ງຈະຖືກຮັບອະນຸມັດ?

• ຢ່າຕັດຂອບ ຫຼື ແກ້ໄຂເອກະສານ.
• ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຮູບຖ່າຍເອກະສານໄດ້ຖືກຖ່າຍໃນຫ້ອງທີ່ມີແສງສວ່າງພຽງພໍ ແລະບໍ່ມີແສງສະທ້ອນ, ແລະຂໍ້ຄວາມຊັດເຈນອ່ານໄດ້.
• ກວດສອບ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອກະສານຍັງມີຜົນໃຊ້ງານຢູ່. ເອກະສານທີ່ໝົດອາຍຸຈະຖືກປະຕິເສດ.
• ກະລຸນາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເອກະສານຕົວຈິງຢູ່ກັບທ່ານ ແລະຢູ່ໃນຄວາມຄອບຄອງຂອງທ່ານໃນເວລາຖ່າຍຮູບ.