Cognoscito electronica clientelae (KYC) pro terris Arabicis

Nota: Ad finem volve ut textum Arabicum legas.

Quid est KYC (Cognosce Custumarium Tuum) et cur requiritur?

• Conformitas: Societates lege obligantur ut KYC peragant, quo regulis contra lavationem pecuniae (AML) obtemperent. Defectus horum regularum servandi magnas mulctas atque poenas iuridicas efficere potest.
• Protectio clientium: KYC adiuvat clientes protegere, dum efficit ut societates solum bona vel officia clientibus legitimis praebeant, qui in actionibus illicitis non versantur. Hoc adiuvare potest ad furtum identitatis, fraudem pecuniariam, aliasque formas criminis pecuniarii prohibendas.

Quae documenta ad verificationem adhibentur?

Solet usoribus rogari ut documenta sequentia praebeant, quae cum informationibus in ratione tua G2G congruant; attamen, pro exigentiis conformitatis, documenta addita requiri possunt:

• Charta Nationalis Identitatis a regimine edita vel diploma, quae nomen plenum, inscriptionem, diem natalem ostendit, et adhuc valida esse debet.

• Probatio inscriptionis, ut sunt libelli utilitatis, quae nomen plenum et inscriptionem ostendunt; documentum autem intra tres menses proximos editum esse debet.

• Probatio solutionis (ad transactiones chartae creditae), si solutionem per chartam crediti fecisti, copia chartae ad verificationis usus submittere te oportet.

Sola primi 6 numeri et ultimi 4 numeri chartae creditae conspici debent. Cura ut cetera omnia contecta sint.

Quae sunt exempla libellorum utilitatis qui submittere possunt?

• UAE: DEWA (Auctoritas Electricitatis et Aquae Dubaitanensis), Etisalat, Du, duhome

• Arabia Sauditana: SEC (Societas Saudiana Electricitatis), libellus Societatis Nationalis Aquae, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Corporatio Generalis Qatarensis Electricitatis et Aquae), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrein: EWA (Auctoritas Electricitatis et Aquae), Batelco

• Aegyptus: EEHC (Societas Aegyptia Electricitatis Tenens), Telecom Aegyptus, Vodafone Aegyptus, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Cuvaitum: Auctoritas Cuvaitensis Electricitatis et Aquae (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Iordania: NEPCO (Societas Nationalis Potestatis Electricae), Zain Iordania, Orange Iordania, Umniah

• Tunisia: STEG (Societas Tunisiensis Electricitatis et Gasis), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Libanus: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (Societas Generalis Transmissionis Electricitatis in Iraquia), ITPC (Societas Iraquiana Telecominationum et Postarum), Societas Rei Aquariae Publica (SCWR), Societas Petrolei Midland

• Oman: Societas Muscatensis Distributionis Electricitatis (MEDC), Societas Omanensis Procura­tionis Potestatis et Aquae (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Marocum: Maroc Telecom, Orange Morocco

Quomodo efficere possum ut documenta mea submissa accipiantur?

• Documenta ne secues nec mutes.
• Cura ut imagines documenti in conclavi bene illuminato, sine fulgore, capiantur, et scriptura clara atque legibilis sit.
• Reprehende ac confirma documentum adhuc valere. Documenta exspirata reicientur.
• Cura ut ipsum documentum tecum sit atque in tua possessione, dum imagines capis.