Электроннӧй виччысян-буйны пыдди (KYC) Араб странаяслы

Огъяс: юрты водзö лудны арабскӧй кылӧн

Мый сійö KYC (Ӧткодякылӧн тані вӧчны) да мыйысь сійö ковтӧ?

• Йӧзсянь лӧсьӧдӧм: Компанияяслы закон серти ковтӧ KYC вӧчны, мыйысь олас AML-регламентъяссӧ (деньгаӧй вӧтлынысӧ паныд правилаяс) олӧмӧ пӧртны. Тайӧ регламентъяссӧ олӧмӧ оз пӧртны кежӧ, гортӧн штрафъяс да висьтӧм вӧсна юридическӧй карательтӧдъяс лоӧны вермӧм.
• Пользовательяслы лӧсьӧдӧм: KYC висьталӧ клиентъяссӧ лӧсьӧдӧмӧн, мый компанияяс подлиннӧй клиентъяслы гӧгӧртышталӧны абу законӧн тшӧктӧм вӧчӧмъясӧн. Тайö вермӧ мынтны личность вӧтлытӧм, финансӧвӧй мошенничество да мукӧд финансӧвӧй преступлениеяс.

Кутшӧм документъясӧс вӧчны проверитӧм вылӧ?

Обычнӧ пользовательяслы тшӧктӧны сетны татшӧм документъяс, кодъяс табличӧн кутшӧмӧсь G2G аккаунтӧтӧй информациясӧ, но соответствие требованийяс серти нэмӧд документъяс ковтны вермасны:

• Государствӧйын сетӧм национальнӧй удостоверение вылӧ карточка либӧ паспорт, коді висьталӧ ловъя ним, адрес, чужан лун да кӧть нин ковтӧ олӧмӧн.
• Адрес пыдди доказательство, тадзи кыдзи коммунальнӧй счетъяс, кодъяс висьталӧны ловъя ним да адрес, да выпискаыслӧн срокыс кӧчӧ 3 месяцаӧдз.
• Тӧвсьӧдӧм платежъяс (кредитнӧй картаӧн вӧчӧм операцияяс вылӧ). Кӧні кредитнӧй картаӧн мынтысьӧм, вӧлі вермӧм тшӧктӧм сетны картаӧс копиясӧ проверитӧм вылӧ.

Кредитнӧй карта номерӧс 6 пырӧмъя шӧркывъяс да ӧткымын 4 пырӧмъя шӧркывъяс гӧгӧрвылын кӧт шыбанӧм лоӧ. Мый мукӧд информациясӧ гӧгӧртышталӧм вылӧ мӧдӧдӧм.

Мый кӧть коммунальнӧй счетъяс примеръяссӧ сетны вермӧм?

• UAE: DEWA (Dubai Electricity and Water Authority), Etisalat, Du, duhome

• Saudi Arabia: SEC (Saudi Electricity Company), National Water Company bill, STC, Mobily, Zain

• Qatar: Kahramaa (Qatar General Electricity and Water Corporation), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Bahrain: EWA (Electricity and Water Authority), Batelco,

• Egypt: EEHC (Egyptian Electricity Holding Company), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Kuwait: Kuwait Electricity and Water Authority (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Jordan: NEPCO (National Electric Power Company), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Tunisia: STEG (Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Lebanon: EDL (Electricité du Liban)

• Iraq: GCE (General Company for Electric Transmission in Iraq), ITPC (Iraqi Telecommunications and Post Company), State Company for Water Resources (SCWR), Midland Oil Company

• Oman: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Algeria: Algerie Telecom, Mobilis

• Morocco: Maroc Telecom, Orange Morocco

Кыдз вӧчны, мый сетӧм документъяссӧ қабылитӧм?

• Документъяссӧ оз кыстны да оз редактируйтны.
• Тӧдмӧд: документӧс фотояс вӧчны шедӧдӧмӧн, тӧварыс ялтӧм тулысын, шӧдӧмтӧг, да гижӧдысӧ гӧгӧрводны вермӧм да юрӧн висьталӧм.
• Проверитӧм да тӧдмӧд: документ абу ӧдӧмӧн. Срокыс йитчӧм документъяс откажитчӧны.
• Тӧдмӧд, мый чын документыс гажӧдӧн киядӧй да фотосӧ сӧмӧн вӧчӧм кадӧ киядӧй волӧм.