Арап еллери үчюн электрон Келиңи билгиле (KYC)

Нота: Араб тилде окъургъа тюбюнге чамлаңыз

KYC (Къошумчаны таныу) недир да эмнеге керекди?

• Тийишлилик: Компаниялагъа акъча жуууугъа къаршы (AML) жорукълагъа бойсунмакъ ючюн закон бла KYC амалгъа ашырыргъа керек. Бу жорукълагъа бойсуна алмау уллу айыплагъа да, юридик жазалагъа да келтирирге болур.
• Мюлклюкню сакълау: KYC компанияладан жангыз къонунлу клиентлеге гана продукцияларын ёсдюрюрге жорукълай, законсуз ишле бла кюрешмеген адамлагъа тийишли хызмат этерге къараргъа болушады. Бу шахысны урлау, финансы алдау, дагъыда финансы криминалны башха тюлери алдан сакъларгъа болушады.

Тексериуде хайсы документле пайдаланылынады?

Адатда колдонуучулардaн G2G аккаунтундагы маалыматха келишген төмөндеги документлени берирге талап этиледи, алайыкъ, тийишлилик талапларына кёре кошумча документле да керек болушу мумкун:

• Мамлекет берген миллий шахыслык карточкасы я жюрекхат (паспорт), анда толу аты, адреси, туугъан кюню болургъа керек да, ол эсе да жарамлы болушу шарт.

• Адресни тасдыкълагъан документ, мисалы коммуналлыкъ тёлемле бойынша эсеп-фактурала, анда толу аты да адреси да кёрюнюрге керек, дагъыда ол билдирме ахыргы 3 айны ичинде болургъа тийишли.

• Тёлемни тасдыкълагъан документ (кредит карточка бла этилген операцияла ючюн). Эгер сиз тёлемни кредит карточка бла этген болсағыз, тексериу макъсады бла пайдаланылгъан карточканы кёчюрмесин тапшырыргъа талап этилдирилирге болур.

Кредит карточка номерини биринчи 6 саны да ахыргы 4 саны да ғана кёрюнюрге тийишли. Башха барысы да жашырылгъанлыгъына ышаннгъыз.

Тапшырылыргъа болур коммуналлыкъ эсеп-фактураланы хайсы мисалла барды?

• БАЭ: DEWA (Дубай электр да суу управлениясы), Etisalat, Du, duhome

• Сауд Аравия: SEC (Сауд электр компаниясы), Миллий суу компаниясыны эсеп-фактурасы, STC, Mobily, Zain

• Катар: Kahramaa (Катардын электр да суу жалпы компаниясы), Ooredoo, Vodafone Qatar

• Бахрейн: EWA (Электр да суу управлениясы), Batelco

• Мысыр: EEHC (Мысыр электр холдинг компаниясы), Telecom Egypt, Vodafone Egypt, Etisalat Misr, WE Telecom, NileTel

• Кувейт: Кувейт электр да суу управлениясы (KEWA), Zain, Ooredoo, VIVA, Qualitynet, Gulfnet

• Иордания: NEPCO (Миллий электр кюч компаниясы), Zain Jordan, Orange Jordan, Umniah

• Тунис: STEG (Тунис электр да газ компаниясы), Orange Tunisie, Tunisie Telecom, Tunisiana

• Ливан: EDL (Ливан электр компаниясы)

• Ирак: GCE (Иракда электр энергияны бериу боюнда жалпы компания), ITPC (Ирак телекоммуникация да почта компаниясы), Су ресурсла бойынша мамлекеттик компания (SCWR), Midland Oil Company

• Оман: Muscat Electricity Distribution Company (MEDC), Oman Power and Water Procurement Company (OPWP), Omantel, Ooredoo

• Алжир: Algerie Telecom, Mobilis

• Марокко: Maroc Telecom, Orange Morocco

Тапшыргъан документлерим кабыл этилерин къалай таъмин этсем болады?

• Документлени кеспегиз да тюзетмегиз.
• Документни суретге тюшюрюу ылдам жарыкълы, чайырсыз орунда этилгенине, жазмасы ачыкъ да окъулгъанлыгъына къарагъыз.
• Документни текшериңиз да анын азыр да жарамлы экенине ышаныгъыз. Мөчюгени чыккан документле къабыл этилмейдиле.
• Суретге тюшюргенде асыл документ сизде болсун да, ол сизни къолугъузда болсун.